股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2010-031

  交通银行股份有限公司

  2010年度H股配股发行结果及配股股份变动公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

交通银行根据2010年6月24日刊登的H股配股说明书，向H股股东按照每10股配1.5股的比例配售。本次配股H股可配股份数量为3,459,670,220股，实际配股股份数量为3,459,670,220股。现将发行结果公告如下：

H股配股发行已于2010年7月9日结束。截至2010年7月9日，交通银行已收到H股股东36,939份有效申购，实际认配股份为3,434,956,213股，占H股可配售股份数量99.28%；交通银行已收到25,521份额外H股配股有效申购，认配股份共计10,402,386,061股，占H股可配股份数量的300.68%，额外H股配股股份实际可配数量为24,714,007股。H股配股有效申购和额外有效申购共计13,837,342,274股，占H股可配股份数量的399.96%。H股发行超额认购率为299.96%。在超额认购的情况下，H股承销商承销义务已履行。

已缴足股款的H股配股股票及全部或部分未成功的额外H股配股申请的退款支票将于2010年7月16日以平邮方式寄发至相关权利人的注册地址。缴足股款的H股配股股份将于2010年7月19日开始买卖。

交通银行本次A+H配股前及配股后的股份结构变化如下：

股份类别	本次配股前		本次配股增加	本次配股后
	数量（股）	比例(%)		数量（股）	比例(%)
一、有限售条件的流通股
1、国家持股	0	0	0	0	0
2、国有法人股	0	0	0	0	0
有限售条件的流通股合计	0	0	0	0	0
二、无限售条件的流通股
1、人民币普通股	25,929,915,567	52.92	3,805,587,475	29,735,503,042	52.85
2、境外上市外资股	23,064,468,136	47.08	3,459,670,220	26,524,138,356	47.15
无限售条件的流通股合计	48,994,383,703	100.00	7,265,257,695	56,259,641,398	100.00
三、股份总数	48,994,383,703	100.00	7,265,257,695	56,259,641,398	100.00

本次A股配股发行与H股配股发行的募集资金总额分别为人民币17,125,143,637.50元及港币17,782,704,930.80元（相当于约人民币15,648,780,339.10元）。本次A股和H股配股发行的费用（包括财务顾问费、承销费、印刷、注册、翻译、法律及会计费用）分别为人民币125,052,754.19元和港币约163,173,974.17元（相当于约人民币143,593,097.27元）。截至公告刊登日，交通银行已收到本次配股股份的所有认购股款。

交通银行股份有限公司

2010年7月15日