证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2010—031

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

第四届董事会

第七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第七次(临时)会议于2010年7月10日以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年7月15日上午以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于参与投资设立无锡菲尼克斯体育培训发展有限公司的议案》，6票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事杨雷、黄伟兴、黄斌回避表决）。

同意出资100万元与其它6名自然人股东共同投资设立无锡菲尼克斯体育培训发展有限公司（暂定名）。公司注册资本为600万元，本公司出资占总出资额的16.67%。

(具体内容请详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《关联交易公告》)

特此公告.

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2010年7月16日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2010—032

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1、概述：本公司拟与6位自然人共同发起设立无锡菲尼克斯体育培训发展有限公司（暂定名），该公司拟定注册资本为600万元人民币，其经营定位是：致力发展体育运动教学和培训，提供运动健康指导。该公司注册地在无锡市惠山区阳山镇麒麟湾，拟占地100亩。公司首期先形成一个高尔夫练习场及迷你小九洞，并配以其它服务配套设施，公司地处无锡阳山桃博园旁，交通十分便利。公司计划将引进专业的管理人员和服务团队管理该项目。

2、鉴于自然人股东中股东杨雷为本公司董事、总经理；自然人股东徐秀珠为本公司董事黄伟兴的夫人，董事黄斌的母亲；本次共同投资形为构成关联交易

3、本次关联交易业经公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过，本次董事会共有9名董事出席会议，该议案审议时，董事杨雷、黄伟兴、黄斌回避表决，其他6名董事一致同意通过该议案，其中3名独立董事同意该议案并对此项关联交易发表独立意见。

本次关联交易审批权限为本公司董事会。

二、关联方介绍

1、杨 雷：本公司董事、总经理。

2、徐秀珠：本公司董事黄伟兴的夫人、董事黄斌的母亲。

三、交易标的情况

本公司出资100万元入股无锡菲尼克斯体育培训发展有限公司（暂定名），占总出资额的16.67%，公司股权结构如下：

股东名称	投资额	投资比例%
江苏天奇物流系统工程股份有限公司	100	16.67
徐秀珠	140	23.33
杨 雷	120	20
其它股东	240	40
合计：	600	100

四、本次关联交易对本公司的影响

1、本公司入股菲尼克斯公司旨在为天奇股份的广大员工提供一个健康运动的生活休闲平台，进一步体现公司“以人为本”的管理理念，同时将菲尼克斯作为天奇股份对外交流的一个沟通平台，能够更好地树立天奇的企业形象，为进一步拓展公司主业提升价值。

2、基于项目本身，由于高尔夫练习场投入小、前景好、能产生较理想的回报，符合公司投资相关要求。

3、风险因素： 新公司所需管理人才均需从外引进，团队尚缺乏一定的经验积累，故存在一定的经营风险。

五、独立董事意见：

本公司独立董事邓传洲、蒯建平、赵万一发表如下独立意见：

本公司入股无锡菲尼克斯体育培训发展有限公司旨在为天奇股份的广大员工提供一个健康运动的生活休闲平台，进一步体现公司“以人为本”的管理理念，同时将菲尼克斯作为天奇股份对外交流的一个沟通平台，能够更好地树立天奇的企业形象，该举措对公司长远发展将是有利的。该关联交易未损害中小股东利益，本人同意董事会所做出的决定。

特此公告！

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2010年7月16日