证券代码：600338   股票名称：ST珠峰    编号：临2010-38

  西藏珠峰工业股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知于2010年7月9日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2010年7月16日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

  会议以投票方式审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》:

  同意聘任黄亚婷女士担任公司副总裁职务（简历附后）。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  西藏珠峰工业股份有限公司

  董 事 会

  2010年7月17日

  附：黄亚婷女士简历

  黄亚婷，女，汉族，1980年5月出生，大学学历，中欧国际工商学院EMBA在读。曾任上海海成物资有限公司总经理助理。

  证券代码：600338    股票名称： ST珠峰    编号：临2010-39

  西藏珠峰工业股份有限公司

  公 告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因经营业务发展需要，本公司在上海设立经营管理中心，现将公司对外联系方式公告如下：

  办公地址：上海市闸北区柳营路305号7楼

  邮  编：200072

  电  话：021-66284908

  传  真：021-66284923

  特此公告。

  西藏珠峰工业股份有限公司

  董 事 会

  2010年7月17日

  西藏珠峰工业股份有限公司

  独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，我们对公司第四届董事会第二十七次会议《关于聘任高级管理人员的议案》发表如下独立意见：

  1、我们同意公司第四届董事会聘任黄亚婷女士担任公司副总裁职务，其提名、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  2、黄亚婷女士的任职资格合法，未发现有违背《公司法》、《公司章程》及相关规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

  独立董事： 王治安、陈开琦、张乐群

  2010年7月16日