证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2010－039

  万向钱潮股份有限公司第六届董事会

  2010年第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万向钱潮股份有限公司第六届董事会2010年第四次临时会议通知于2010年7月10日以书面形式发出，会议于2010年7月16日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由鲁冠球董事长主持，会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

  一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于对万向系统等全资子公司增资的议案》。具体详见公司对外投资公告。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  董事会

  二〇一〇年七月十六日

  证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2010－040

  万向钱潮股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况：围绕 “做专做精做强做大汽车零部件产业”的发展目标，为进一步支持下属全资子公司浙江万向系统有限公司（下称“万向系统”）、浙江万向精工有限公司（下称“万向精工”）、钱潮轴承有限公司（下称“钱潮轴承”）的发展与规模的扩张，公司对上述三家公司以现金方式进行增资，增资总金额为31,740万元，资金来源全部为公司自有资金。

  2、董事会审议情况：经公司第六届董事会2010年第四次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于对万向系统等全资子公司增资的议案》，本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。

  3、是否构成关联交易：本次对外投资不构成关联交易。

  二、投资主体的基本情况

  该对外投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、投资标的基本情况

  1、万向系统

  注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区

  注册资本：20000万元

  持股比例：本公司持有该公司100%的股权

  经营范围：汽车及机电产品的系统总成及其零部件产品的开发、制造、销售；实业投资、开发；金属材料的销售

  经营情况：截止2009年12月31日，该公司审计后的账面总资产96,196.92万元，净资产为35,091.90万元；2009年该公司实现营业收入116,010.96万元，净利润12,021.95万元。

  2、万向精工

  注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区

  注册资本：16260万元

  持股比例：本公司持有该公司100%的股权

  经营范围：生产、开发、经销汽车配件、机电产品

  经营情况：截止2009年12月31日，该公司审计后的账面总资产73,839.05万元，净资产为23,948.98万元；2009年该公司实现营业收入83,577.02万元，净利润5,225.04万元。

  3、钱潮轴承

  注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区

  注册资本：15000万元

  持股比例：本公司持有该公司100%的股权

  经营范围：轴承及汽车零配件生产开发

  经营情况：截止2009年12月31日，该公司审计后的账面总资产45,057.75万元，净资产为22,995.97万元；2009年该公司实现营业收入43,271.02万元，净利润3,894.42万元。

  4、具体增资方案

  ①以现金方式对万向系统增资15,000万元，增资实施到位后万向系统的注册资本为35,000万元。

  ②以现金方式对万向精工增资13,740万元，增资实施到位后万向精工的注册资本为30,000万元。

  ③以现金方式对钱潮轴承增资3,000万元，增资实施到位后钱潮轴承的注册资本为18,000万元。

  四、 对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为公司增资下属的全资子公司，故无需签订对外投资协议。

  五、本次对外投资的目的及对公司的影响

  增资完成后，有利于上述三家公司财务结构的进一步优化，同时增加了三家公司再投资能力，有利于三家公司业务规模的进一步扩张及各自公司业绩的提升，进而提高公司的整体经营业绩。

  六、备查文件

  公司第六届董事会2010年第四次临时会议决议

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年七月十六日