第六届监事会第十四次会议决议公告
股票简称： 凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2010—39
武汉凯迪电力股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司于2010年7月1日以传真、亲自送达的方式向全体监事发出了召开公司第六届监事会第十四次会议的通知。会议于2010年7月14日在公司802会议室召开，会议应到5人，实到4人；分别为贺佐智、刘斌斌、张自军、徐利哲，闫平因会务未出席本次会议，也未委托投票。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议由监事会主席贺佐智先生主持，以举手投票表决方式，审议一致通过以下议案：
一、审议并通过《武汉凯迪电力股份有限公司2010年半年度报告及其摘要》
公司监事会根据《公司法》第68条的规定和《关于做好上市公司2010年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的公司2010年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2010年半年度报告的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2010年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2010年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：4票同意 0票反对 0票弃权
二、审议并通过审议通过了《关于公司收购控股股东—武汉凯迪控股投资有限公司十一个下属子公司（包括直接和间接持股）的100%股权的议案》
监事会认为，第六届董事会第四十三次会议在审议该项议案时关联董事回避表决，该关联交易的审批程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。通过该项交易公司将加快对生物质电厂的投资步伐，这将对公司未来发展产生深远影响，并能进一步提升公司的盈利能力。
该项关联交易尚须提交股东大会审议。
表决结果：4票同意 0票反对 0票弃权
三、审议并通过《关于公司向武汉凯迪控股投资有限公司转让持有中盈长江国际投资担保有限公司25%股权的议案》
监事会认为，第六届董事会第四十三次会议在审议该项议案时关联董事回避表决，该关联交易的审批程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。本次交易是公司向集中主营加快发展生物质产业迈出的坚实一步。
该项关联交易尚须提交股东大会审议。
表决结果：4票同意 0票反对 0票弃权
四、审议并通过《关于凯迪电力发行中期票据的议案》
监事会认为，公司拟发行不超过人民币12亿元的中期票据，是为了满足公司生产经营的需要。公司通过发行中期票据不仅能补充公司营运资金和归还部分银行贷款，还能达到降低融资成本，调整负债结构的目的。
该项关联交易尚须提交股东大会审议。
表决结果：4票同意 0票反对 0票弃权
武汉凯迪电力股份有限公司监事会
2010年7月16日
股票代码：000939 股票简称：凯迪电力 编号： 2010—40
武汉凯迪电力股份有限公司
六届四十三次董事会决议公告
本公司及其董事会、监事会全体成员及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司于2010年7月1日以传真、亲自送达的方式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第四十三次会议的通知。会议于2010年7月14日在公司802会议室召开，出席本次董事会的董事应到8人，实到8人，分别为陈义龙、潘庠生、李林芝、唐宏明、周忠胜、徐长生、邓宏乾、张龙平。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。
鉴于武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称“凯迪控股”）为公司的控股股东，在审议议案（二）、（三）时，关联董事陈义龙先生、潘庠生先生、李林芝女士、唐宏明先生回避了本次表决，由非关联董事周忠胜、徐长生、邓宏乾、张龙平进行表决。
与会董事审议并通过了，以下议案：
一、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司2010年半年度报告》和半年度报告摘要
表决结果 同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于公司向武汉凯迪控股投资有限公司转让持有
中盈长江国际投资担保有限公司25%股权的议案》
为了公司发展生物质产业，集中主营实现经营战略转型的需要。本公司拟向控股股东武汉凯迪控股投资有限公司转让持有联营公司中盈长江国际投资担保有限公司25%的股权。截止2010年 6月 30 日，公司持有中盈长江25%股权的账面净值为33,909.87万元，评估价值为36,626.78万元,股权转让价格为40,000万元，本次股权转让将为公司带来投资收益6,090.13万元。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
本次交易属于关联交易，详情见公司后续发布在指定信息披露媒体上的关联交易公告(独董意见参见关联交易公告)。
表决结果 同意4票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于公司收购控股股东—武汉凯迪控股投资有限公司十一个下属子公司（包括直接和间接持股）的100%股权的议案》
1、同意公司收购凯迪控股十一个下属子公司（包括直接和间接持股）100%股权。经具有证券相关业务资格的审计机构武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截止2010年6月30日，本次交易标的净资产合计为5,400万元；经具有证券相关业务资格的评估机构湖北众联资产评估有限公司评估，本次交易标的评估值合计为5,402.10万元，与净资产相比，评估增值率为0.04%（平均值）。本次交易以评估值作价，合计金额5,402.10万元。
2、同意董事会授权公司经营层办理股权收购的相关事宜。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
本次交易属于关联交易，详情见公司后续发布在指定信息披露媒体上的关联交易公告(独董意见参见关联交易公告)。
表决结果 同意4票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于凯迪电力发行中期票据的议案》
为了满足公司生产经营的需要，公司拟发行中期票据，补充公司营运资金和归还部分银行贷款，以达到调整负债结构，降低融资成本的目的。公司本次拟在境内一次性公开发行总额不超过人民币12亿元中期票据（以下简称“本次发行”）。
1、本次发行的主要条款
（1）本次发行规模：发行本金总金额不超过人民币12亿元。
（2）发行期限：中期票据的期限暂定为7年。
（3）利率：预计中期票据利率比银行的同期贷款利率下降两个左右百分点。
（4）还款方式：每年付息一次，到期偿还本金。
（5）募集资金用途：补充公司营运资金和归还部分银行贷款。
（6）决议有效期：关于本次发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。
2. 本次发行的授权事项
提请股东大会批准授权董事会，根据本公司需要以及市场条件决定和批准：发行中期票据具体条款、条件以及相关事宜、制作和签署所有必要的文件以及作出所有必要的安排，以落实中期票据的发行。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
同意公司申请发行中期票据的议案，并同意提请股东大会审议及批准授予本公司董事会发行中期票据的授权。
表决结果 同意8票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于公司修改章程议案（股本变更）》：
2010年3月3日公司实施了每10股转增6股的资本公积转增股本的权益分派方案，转增股本后原股本36,848万股，变更为58,956.8万股,故提请修改公司章程中有关公司注册资本条款。
同意原公司章程“第六条 公司注册资本为人民币36,848万元”变更为“第六条 公司注册资本为人民币58,956.8万元”；
同意原公司章程“第十九条 公司现股份总数为36,848万股。公司的股本结构为：普通股36,848万股”变更为“第十九条 公司现股份总数为58,956.8万股。公司的股本结构为：普通股58,956.8万股”。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
表决结果 同意8票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于聘任余丹同志为证券事务代表的议案》
经公司董事会研究，同意聘任余丹先生为公司证券事务代表，任期自2010年7月14日起至公司第六届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于更换证券事务代表的公告》。
表决结果 同意8票，反对0票，弃权0票
七、《关于公司召开2010年度第四次临时股东大会的议案》
详情见公司后续披露的2010年度第四次临时股东大会的通知公告
表决结果 同意8票，反对0票，弃权0票
特此决议。
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2010年7月16日
股票代码：000939 股票简称：凯迪电力 编号： 2010—42
武汉凯迪电力股份有限公司
更换证券事务代表公告
本公司及其董事会、监事会全体成员及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司原证券事务代表张蓉芳女士因工作变动原因辞去证券事务代表一职。经公司第六届董事会四十三次会议审议通过，聘任余丹先生为公司证券事务代表，任期自2010年7月14日起至公司第六届董事会任期届满时止。
余丹先生简历：
余丹，男，汉族，1977年 11月生，湖北武汉人，大学本科学历，中国注册会计师；2006年10月进入武汉凯迪电力股份有限公司财务部任职主管会计；2010年7月1日取得董事会秘书资格证书。
余丹先生未持有公司股票，与公司及公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
联系电话：027-67869081
邮箱：yudan771122@126.com
通讯地址： 武汉市东湖开发区江夏大道特1号 邮编430223
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2010年7月16日