证券代码：600688 股票简称：S上石化 编号：临2010-14

  中国石化上海石油化工股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第六届董事会（“董事会”）于二零一零年七月十九日以通讯方式召开临时会议暨第六届董事会第十四次会议（“会议”）。应到会董事十二位，实到董事十二位。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。会议由戎光道董事长主持，讨论并通过了如下决议：

  决议一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过戎光道先生辞去其兼任的总经理职务的请求，即日起生效。

  为进一步完善公司治理，根据有关上市地法律、法规及治理文件的精神，戎光道先生请求辞去其兼任的总经理职务。戎光道先生在担任总经理期间，带领本公司全体员工同舟共济，积极进取，迎难而上，为本公司取得良好的经营业绩和发展前景作出了突出贡献，董事会对戎光道先生在担任总经理期间所作出的富有成效的工作表示满意和感谢。

  决议二 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过杜重骏先生辞去副总经理职务的请求，即日起生效。

  公司副总经理杜重骏先生因工作变动，请求辞去副总经理职务。杜重骏先生在担任公司副总经理期间，勤奋敬业，在加强企业规范运作、提升中层和高层管理人员能力素质、提升公司竞争力、推进公司改革发展中作出了突出贡献。董事会对杜重骏先生在担任副总经理期间卓有成效的工作表示满意和感谢。

  决议三 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任王治卿先生为本公司总经理，即日起生效，任期与本届董事会一致。

  王治卿先生简历如下：

  王治卿，现年四十八岁，原任中国石油化工股份有限公司九江分公司总经理、九江石油化工总厂厂长。王先生于一九八三年参加工作，历任洛阳石油化工总厂副总工程师兼化纤厂筹建组负责人、副总工程师兼化纤厂厂长等职。一九九九年六月至二零零一年十二月任洛阳石油化工总厂总工程师，二零零零年二月至二零零一年十二月任中国石油化工股份有限公司洛阳分公司副经理兼总工程师，二零零一年十二月至二零零六年十月任中国石油化工股份有限公司洛阳分公司经理，二零零五年七月至二零零七年五月任中国石化广西炼油项目筹备组组长，二零零六年十月至二零零八年十二月任中国石油化工股份有限公司九江分公司经理，二零零六年十月至二零一零年七月任九江石油化工总厂厂长，二零零八年十二月至二零一零年七月任中国石油化工股份有限公司九江分公司总经理。王先生一九八三年毕业于华东石油学院炼油工程专业，取得工学学士学位，二零零六年毕业于中国石油大学（华东）化学工程与技术专业，取得工学博士学位。有教授级高工职称。

  除前述披露的情形外，王先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有本公司股份。

  公司独立董事陈信元先生、孙持平先生、蒋志权先生和周耘农先生对戎光道先生辞去总经理职务，杜重骏先生辞去副总经理职务，聘任王治卿先生为公司总经理没有异议。

  特此公告。

  中国石化上海石油化工股份有限公司

  二零一零年七月十九日