证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2010-024

  中国人寿保险股份有限公司

  第三届董事会专业委员会人员组成公告

  重要提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第三届董事会第六次临时会议于2010年7月12日以电子邮件方式通知各位董事，会议于2010年7月16日以通讯方式召开。会议应参加审议董事11人，实际参加审议并进行表决的董事11人。会议的召开时间、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章以及《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  出席会议的董事书面审议并以记名投票的方式批准《关于调整董事会专业委员会人员组成的议案》，同意马永伟先生担任战略委员会主席、审计委员会委员，同意梁定邦先生担任风险管理委员会主席、战略委员会委员。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  调整后本公司董事会各专业委员会人员组成情况如下：

  审计委员会： 主席 莫博世（Bruce D. Moore）

  委员 马永伟、孙昌基

  风险管理委员会：主席 梁定邦

  委员 庄作瑾、刘英齐

  提名薪酬委员会：主席 孙昌基

  委员 莫博世（Bruce D. Moore）、缪建民

  战略委员会： 主席 马永伟

  委员 万 峰、时国庆、林岱仁、梁定邦

  特此公告

  中国人寿保险股份有限公司董事会

  2010年7月19日

  附件：保险公司独立董事任职声明-梁定邦

  中国人寿保险股份有限公司保险公司独立董事任职声明

  本人受聘担任保险公司独立董事。根据中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定，作如下声明：

  一、本人身份符合《保险公司独立董事管理暂行办法》关于独立董事独立性的规定，不存在任何可能影响对公司事务进行独立客观判断的情形。

  二、本人完全清楚独立董事的职责及其法律责任。本人郑重承诺，本人将保证足够的时间和精力，诚信、勤勉、独立履行职责，切实维护保险公司、被保险人和中小股东的合法权益。

  三、本人保证上述声明真实、准确，并愿承担因不实声明导致的一切法律责任。

  声明人：梁定邦

  2010年7月5日