证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2010-033

  厦门安妮股份有限公司

  第二届董事会第四次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月19日8：30在公司会议室以通讯表决方式召开第二届董事会第四次会议。本次会议于2010年7月12日书面通知了各位董事，会议由董事长张杰先生召集和主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

  审议通过了《关于在成都设立全资子公司的议案》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  同意出资人民币200万元在四川省成都市设立全资子公司，全资子公司的相关事项暂定为：

  公司名称：成都安妮全办公用品有限公司；

  注册资本：200万元；

  经营范围：批发、零售、机械电子设备，计算机及软件，办公设备，五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽；纸张、本册，包装用品，印刷品、办公耗材销售、制作及技术开发，转让、咨询服务，原辅材料及备品备件。

  办公地址：成都市武侯区一环路南二段2号1栋1单元15楼1号。

  以上公司名称、经营范围、办公地址以工商登记管理部门审核确定为准。

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一〇年七月十九日

  证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2010-034

  厦门安妮股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况：为了完善公司的营销网络，公司拟投资200万元在四川省成都市设立全资子公司“成都安妮全办公用品有限公司”（暂定名），负责公司在成都及周边地区的业务。

  2、董事审议情况：本公司于2010年7月19日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于在成都设立全资子公司的议案》，同意出资200万元设立成都安妮全办公用品有限公司。

  3、投资行为生效所必须的审批程序：根据《公司章程》的规定，由董事会审议金额不超过公司最近一期经审计净资产30％的对外投资事项。因此，本次投资事项由董事会决定。

  二、投资协议主体情况

  本次投资无其他投资主体，不构成关联交易。

  三、投资标的基本情况

  公司名称：成都安妮全办公用品有限公司；

  注册资本：200万元；

  资金来源：本公司以自有资金出资人民币200万元，占注册资本的100%；

  经营范围：批发、零售、机械电子设备，计算机及软件，办公设备，五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽；纸张、本册，包装用品，印刷品、办公耗材销售、制作及技术开发，转让、咨询服务，原辅材料及备品备件；

  办公地址：成都市武侯区一环路南二段2号1栋1单元15楼1号。

  以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审批确定，依审批确定后的为准。

  四、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资由本公司全额投资，无投资合同。

  五、对外投资的目的、影响及风险分析

  对外投资的目的：在成都设立具有独立法人资格的全资子公司，可完善公司的营销网络。子公司独立运作，有利于提升决策和运营效率，快速响应成都及周边地区的市场需求，对公司快速占领成都及周边地区市场，提高市场份额创造条件。

  影响及风险分析：公司增加子公司，将加大公司的管理半径，对公司的管理提出更高要求。公司长期以来对子公司的管理已经形成了有效的管理模式，公司全资子公司的管理人员均由公司委派，公司将强化管理力度，保证对分支机构实施有效的管控。公司已在商务信息用纸行业积累了较好的运作经验，在成都及周边区域也有一定的市场基础。因此，本次对外投资不会对公司正常生产经营运作产生不利影响。

  六、备查文件

  《厦门安妮股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一〇年七月十九日