股票代码：600418 股票简称：江淮汽车 编号：临2010-27

  安徽江淮汽车股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次股东大会没有议案被否决的情况。

  ● 公司于2010年7月15日以通讯方式召开了四届十一次董事会，会议审议通过了《关于撤销江淮汽车2010年第二次临时股东大会议案的议案》，撤销本次临时股东大会议案中的《关于利用自有资金对合肥江淮汽车担保有限公司进行增资并控股的议案》。

  一、会议的召开情况

  1、会议召开的时间和地点

  会议时间：2010年7月20日上午9:00

  会议召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

  4、会议主持人：董事长左延安先生

  5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  公司总股本1288736635股。参加表决的股东及授权代表共6人,代表股份525225556股,占公司总股本的40.76%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

  三、提案的审议及表决情况

  本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了本次会议以下议案：

  1、关于增加公司经营范围的议案

  同意股数525225556股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

  反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

  该议案获得通过。

  2、关于修改公司章程的议案

  以特别决议方式审议通过。

  同意股数525225556股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

  反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

  3、关于利用自有资金进行证券投资的议案

  同意股数524510694股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%；

  反对股数714862股，占参会股东所持有效表决权股份的0.14%；

  弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

  该议案获得通过。

  4、关于利用自有资金投资银行理财产品的议案

  同意股数524510694股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%；

  反对股数714862股，占参会股东所持有效表决权股份的0.14%；

  弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

  该议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、张洁律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、 安徽江淮汽车股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

  2、《通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  安徽江淮汽车股份有限公司

  董事会

  2010年7月20日