证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2010-043

  京投银泰股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司第七届董事会第二十四次会议于2010年7月16日以邮件、传真形式发出通知，同年7月21日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席的董事9名。监事会全体成员对议案发表了意见。会议符合公司法及公司章程和董事会议事规则的相关规定。会议通过下列决议：

  以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对北京京投置地房地产有限公司增资的议案》。具体内容如下：

  一、对外投资概述

  北京京投置地房地产有限公司（下称“京投置地”）注册资本金3000万元，我公司原持有其95%股权，北京北化房地产开发有限公司（下称“北化房地产”）持有其余5%股权。近期，我公司收购了北化房地产在北京产权交易所挂牌转让的其所持京投置地5%股权。目前，相关股权转让协议已签署，正在办理工商手续，京投置地成为我司的全资子公司。

  为夯实京投置地资本规模，促进公司业务发展，公司拟对京投置地增资25000万元。增资后，京投置地的注册资本金为28000万元。

  根据公司章程等相关规定，该项投资经由公司董事会审议通过后即可实施，无需报经公司股东大会审批。

  二、北京京投置地房地产有限公司的基本情况

  企业名称：北京京投置地房地产有限公司

  企业类型：其他有限责任公司

  注册地：北京市通州区漷县镇漷兴一街896号

  法定代表人：王辉

  注册资本：3000万

  经营范围：房地产开发；销售自行开发后的商品房。

  京投置地2009年经审计的总资产为198220万元，净资产为833万元，营业收入为0万元，净利润为-1232万元。该公司目前开发的项目为位于北京市丰台区大红门西路26号的“京投快线·阳光花园”项目。

  三、对外投资对上市公司的影响

  1、公司此次对京投置地增资的资金来源为公司自有资金。

  2、通过此次增资，可夯实京投置地资本规模，促进公司业务发展。

  特此公告。

  京投银泰股份有限公司董事会

  2010年7月21日