证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2010-013

  金山开发建设股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

金山开发建设股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年7月21日下午1：30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。出席会议的股东及股东代理人34人，代表股份数117，375，783股，占公司总股份的33.1927%。其中B股股东11人，代表股份数219，783股。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏杰先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

大会采用记名投票方式审议并表决通过如下决议：

1、《选举徐弢先生为公司第六届董事会董事的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	117，375，783	117，369，467	0	6，316	99.9946%

A股股东	117，156，000	117，155，557	0	443	99.9996%
B股股东	219，783	213，910	0	5，873	97.3278%

2、《吴煜先生不再担任公司第六届董事会董事的议案》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	117，375，783	117，369，467	0	6，316	99.9946%
A股股东	117，156，000	117，155，557	0	443	99.9996%
B股股东	219，783	213，910	0	5，873	97.3278%

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市联合律师事务所律师沈勇先生、汪丰先生现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告

金山开发建设股份有限公司

二O一O年七月二十一日