股票代码：600711 公司简称： ST雄震 公告编号：临2010-31

  厦门雄震矿业集团股份有限公司

  董事会六届第二十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第二十五次董事会会议于2010年7月 20日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。

  一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会关于《关于为控股子公司厦门雄震信息技术开发有限公司融资提供担保的议案》

  公司控股子公司厦门雄震信息技术有限公司（以下简称"雄震信息"）因业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司厦门镇海支行申请融资（包括但不限于借款、银行承兑汇票、融资或非融资担保、国内信用证、进口信用证），我公司为雄震信息上述贷款提供连带责任担保。

  公司已于2010年5月16日召开的董事会六届第二十二次会议及2010年6月2日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司厦门雄震信息技术开发有限公司融资提供担保的议案》，授权董事会在总额不超过人民币5000万元额度内决定和签署担保手续，授权期限自2010年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。此次公司拟为雄震信息担保额度为3000万元，在2010年第二次临时股东大会批准的担保总额范围之内。

  厦门雄震矿业集团股份有限公司

  董事会

  2010年7月21日