证券简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2010-020

  宁波杉杉股份有限公司

  六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波杉杉股份有限公司六届董事会第二十五次会议于2010年7月21日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议表决通过了如下决议：

  一、拟为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向长沙银行韶山路支行申请一年期综合授信3000万元（续转）提供担保的议案。

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  二、拟为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向招商银行长沙河西支行申请一年期综合授信6000万元（续转）提供担保的议案。

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  三、拟为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向中信银行长沙东塘支行申请一年期综合授信3000万元（续转）提供担保的议案。

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  四、拟为下属控股子公司宁波新明达针织有限公司向光大银行宁波分行申请一年期综合授信10000万元（新增）提供担保的议案。

  （8票同意，0票反对，1票弃权）

  特此公告。

  宁波杉杉股份有限公司董事会

  二〇一〇年七月二十一日