2010年第三次
临时股东大会决议公告
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2010-028
浙江亚厦装饰股份有限公司
2010年第三次
临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2010年7月21日（星期三）上午9:30
2、召开地点：杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
5、主持人：董事长丁欣欣先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表15 人，代表股份150,309,500 股，占公司股本总额的71.24%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐机构出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议《关于公司第二届董事会董事候选人提名的议案》；
公司第一届董事会任期届满，进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本届董事会提名委员会提名丁欣欣、张杏娟、谭承平、王文广、丁海富、唐世定、董宜君、王维安、任永平等9 人作为第二届董事会董事候选人。其中被提名人唐世定、董宜君、王维安、任永平为独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，非独立董事选举累积投票数总数为751,547,500票（150,309,500×5），独立董事选举累积投票数总数为601,238,000票（150,309,500×4），会议选举结果如下：
（1）选举公司第二届董事会董事候选人丁欣欣先生；
表决结果：同意150,309,500票，弃权0票；
（2）选举公司第二届董事会董事候选人张杏娟女士；
表决结果：同意150,309,500票，弃权0 票；
（3）选举公司第二届董事会董事候选人谭承平先生；
表决结果：同意150,309,500票，弃权0 票；
（4）选举公司第二届董事会董事候选人王文广先生；
表决结果：同意150,309,500票，弃权0 票；
（5）选举公司第二届董事会董事候选人丁海富先生；
表决结果：同意150,309,500票，弃权0 票；
（6）选举公司第二届董事会独立董事候选人唐世定先生；
表决结果：同意150,309,500票，弃权0 票；
（7）选举公司第二届董事会独立董事候选人董宜君女士；
表决结果：同意150,309,500票，弃权0 票；
（8）选举公司第二届董事会独立董事候选人王维安先生；
表决结果：同意150,309,500票，弃权0 票；
（9）选举公司第二届董事会独立董事候选人任永平先生；
表决结果：同意150,309,500票，弃权0 票；
2、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意150,309,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。
3、审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；
公司第一届监事会任期届满，同意本届监事会提名王震先生作为第二届监事会监事候选人。本次监事选举采用累积投票制，监事选举累积投票数总数为150,309,500票（150,309,500×1），会议选举结果如下：
（1）选举公司第二届监事会监事候选人王震先生。
表决结果：同意150,309,500票，弃权0 票；
4、审议《关于变更营销网络项目实施方案的议案》
表决结果：同意150,309,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2010年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市康达律师事务所关于公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一〇年七月二十一日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2010-029
浙江亚厦装饰股份有限公司
第二届监事会第一次
会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司于2010年7月15日以专人送达方式向全体监事发出第二届监事会第一次会议通知。会议于2010 年7月21日上午11时在公司19楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事王震先生主持。
经过全体监事审议，经投票表决通过决议如下：
1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；
赞成3票，反对0票，弃权0票。
选举王震先生（简历附后）为公司第二届监事会主席，任期三年（2010年7月21日-2013年7月20日）。
特此公告。
附：简历
王 震：男，1970年1月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理。曾获中国优秀企业家、上虞市优秀共产党员等荣誉称号。现任亚厦控股有限公司副总裁、浙江亚厦房产集团有限公司副总裁、嘉兴市亚厦房地产开发有限公司总经理、浙江亚厦产业园发展有限公司董事。任浙江省硬笔书法家协会副主席、浙江省青年书法家协会硬笔委员会副主任。王震先生持有上市公司207万股，为公司实际控制人丁欣欣先生之姐丁薇薇之女婿，董事候选人中的张杏娟女士为丁欣欣先生之配偶，王文广先生为丁欣欣先生之表弟。此外，王震先生与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
浙江亚厦装饰股份有限公司
监事会
二○一○年七月二十二日