关于召开公司2010年第一次
临时股东大会的通知
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2010-026
江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开公司2010年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2010年8月 10 日 上午9:00
2.召开地点：江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议中心
3.召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
①、截止2010年8月 3 日下午3：00闭市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
②、本公司董事、监事及高级管理人员；
③、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）
二、会议审议事项
1、《关于董事换届选举的议案》。
2、《关于监事换届选举的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点：公司证券部
3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
四、其它事项
1.联系地址：江苏省海门市常乐镇中南大厦7楼西公司证券部
邮政编码： 226124
联系电话： （0513）82738286
（0513）82738796
传 真： （0513）82738796
联 系 人： 张伟 黄晓璐
2.与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席大连金牛股份有限公司2010年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期：2010年 月 日
回 执
截止2010年 月 日，我单位（个人）持有大连金牛股份有限公司股票 股，拟参加公司2010年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
2010年7月 20 日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2010-027
江苏中南建设集团股份有限公司
四届监事会十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司四届监事会十七次会议于2010年7月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于2010年7月 20 日在江苏海门常乐中南大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。出席和授权出席监事共计3人。会议由公司监事会主席陆建忠先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
审议通过了《关于监事换届选举的议案》
本公司第四届监事会监事任期为 2007 年7 月29 日至2010 年7 月29 日，
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届监事会现提名陆建忠先生、张宝忠先生、窦军先生为公司第五届监事会监事候选人。其中张宝忠先生为经公司职工代表大会民主选举的职工代表监事，不用提请股东大会审议。(监事候选人简历附后)
经审核，监事候选人符合公司法、公司章程规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。上述监事候选人均未持有本公司股票。
具体表决结果如下：
陆建忠，同意 3 票反对 0 票弃权 0 票
窦军，同意 3 票反对 0 票弃权 0 票
此议案须提交股东大会审议。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
监 事 会
2010 年7 月20 日
附：监事候选人简历
陆建忠，男，1965年2月出生，硕士学历，高级工程师。现任中南控股集团有限公司监事会主席，曾任南通建筑工程总承包有限公司副总经理、常务副总经理。曾获先进项目经理(海门)、先进项目经理(海门)、优秀项目经理(海门市)、海门市十佳青年施工队长(项目经理)、优秀项目经理(海门市)、全国优秀项目经理。2009年至今任江苏中南建设集团股份有限公司监事会主席。
窦军，男，1978年5月出生，大学本科学历。曾任南通建筑工程总承包有限公司总经理助理、项目经理、中南控股集团总经理助理。2009年至今任江苏中南建设集团股份有限公司监事。
张宝忠，男，1965年1月出生，硕士学历，工程师、一级建造师。曾任江苏白兔集团办公室主任、南通建筑工程总承包有限公司办公室主任、南通建筑工程总承包有限公司北京分公司副经理、南通建筑工程总承包有限公司北京分公司经理、南通建筑工程总承包有限公司副总经理、常务副总经理。曾获海门市建管局先进个人、北京市外地赴京施工企业先进个人、江苏省建筑业优秀项目经理。2009年至今任江苏中南建设集团股份有限公司监事。