证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-039
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-039
京东方科技集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。
一、会议召开和出席的情况
1、时 间：2010年7月21日 14:00-15:00
2、地 点：本公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《中国人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共879人（代表股东900人），代表股份（有效表决股数）3,101,770,568股，占公司总股份的37.45％。
8、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）本次股东大会以特别决议方式表决通过了议案1及其所有子议案，以普通决议方式表决通过了议案2。具体议案如下：
1、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
（1）发行数量
（2）发行价格及定价原则
2、关于公司与亦庄投资签署《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股份认购协议书之补充协议》的议案
其中，议案1和议案2为关联交易议案，相关关联股东已回避表决。
（二）内外资股东出席和表决的具体情况
本公司于2010年7月3日发布了本次股东大会的召开通知(公告编号：2010-036)，并于2010年7月14日发布了本次股东大会的提示性公告（公告编号：2010-037）。
1、人民币普通股（A股）股东出席情况
出席本次股东大会并投票表决的A股股东及股东代理人共870人（代表873名股东），代表股份3,089,330,252股，占公司A股股份总数的43.10%。
2、境内上市外资股（B股）股东出席情况
出席本次股东大会并投票表决的B股股东及股东代理人共10人（其中1人同时是A股股东代表）(代表27名股东)，代表股份12,440,316股，占公司B股股份总数的1.12%。
3、各议案的具体表决情况如下：
| 全体表决情况 | |||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | ||||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | |||||
| 议案1-1 | 3,062,477,819 | 98.7332% | 38,482,049 | 1.2406% | 810,700 | 0.0261% | |
| 议案1-2 | 3,062,537,819 | 98.7351% | 38,956,149 | 1.2559% | 276,600 | 0.0089% | |
| 议案2 | 3,062,075,991 | 98.7203% | 38,286,949 | 1.2344% | 1,407,628 | 0.0454% | |
| A股表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案1-1 | 3,055,265,347 | 98.8973% | 33,254,205 | 1.0764% | 810,700 | 0.0262% |
| 议案1-2 | 3,055,325,347 | 98.8993% | 33,728,305 | 1.0918% | 276,600 | 0.0090% |
| 议案2 | 3,054,863,519 | 98.8843% | 33,059,105 | 1.0701% | 1,407,628 | 0.0456% |
| B股表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案1-1 | 7,212,472 | 57.9766% | 5,227,844 | 42.0234% | - | 0.0000% |
| 议案1-2 | 7,212,472 | 57.9766% | 5,227,844 | 42.0234% | - | 0.0000% |
| 议案2 | 7,212,472 | 57.9766% | 5,227,844 | 42.0234% | - | 0.0000% |
参加表决的前十大社会公众股股东投票表决情况：
| 名称 | 柯希平 | 合肥蓝科投资有限公司 | 合肥鑫城国有资产经营有限公司 | 航天科技财务有限责任公司 | 西南证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | 北京智帅投资咨询有限公司 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 北京工业发展投资管理有限公司 | 成都高新投资集团有限公司 |
| 股份性质 | A股 | A股 | A股 | A股 | A股 | A股 | A股 | A股 | A股 | A股 |
| 所持股数（股） | 656,900,000 | 625,000,000 | 625,000,000 | 322,500,000 | 286,666,666 | 181,937,588 | 179,999,900 | 47,079,309 | 38,347,259 | 33,971,362 |
| 议案1-1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案1-2 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案2 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：马秀梅律师、钟节平律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、京东方科技集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议
2、关于京东方科技集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2010年7月21日