股票代码：600867 股票简称：通化东宝 编号：临2010-012

  通化东宝药业股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化东宝药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2010年7月21日以通讯方式召开，会议通知于2010年7月12日以送达、电子邮件、传真、电话等形式发出。本次会议发出表决票9张，收回表决票9张，符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

  一、会议审议通过了《关于设立合资企业吉林利君东宝制药有限公司的议案》。

  （一）设立合资企业的主要内容

  1、2010年7月21日利君国际医药（控股）有限公司与通化东宝药业股份有限公司就大输液项目签定了合作备忘录，双方经友好协商，拟共同设立合资经营企业：吉林利君东宝制药有限公司（暂定名），企业地址：吉林省通化县东宝新村；

  2、合资企业主要经营范围：大容量注射剂的生产与销售；

  3、合资企业投资总额18,000万元人民币。注册资本12,000万元人民币（暂定），其中：利君国际医药（控股）有限公司出资6,600万元人民币，占股权比例的55%，通化东宝药业股份有限公司出资5,400万元人民币，占股权比例的45%。总投资额与注册资本差额部分6,000万元人民币，其中：利君国际医药（控股）有限公司投入2,400万元人民币，通化东宝药业股份有限公司投入3,600万元人民币。

  4、出资方式：所有投资额中利君国际医药（控股）有限公司均以现金投入；通化东宝药业股份有限公司均以资产形式投入，即以本公司现有大输液生产厂房、设备、土地使用权、动力配套设施、药品生产批文等全部资产作价投入。通化东宝药业股份有限公司以2010年5月22日为评估基准日，对大输液生产厂房、设备、土地使用权、动力配套设施等资产进行评估，机械设备账面净值为2,625万元人民币，评估值为2,743万元人民币；房产和土地账面净值为7,202万元人民币，评估值为6,989.66万元人民币。

  （二）投资方利君国际医药（控股）有限公司基本情况

  利君国际医药（控股）有限公司，注册于英属开曼群岛，总部设在香港国际会展中心。2005年12月20日在香港主板上市，股票代码2005。主要从事大中华地区以药为主的投融资业务。公司法定代表人：吴秦，注册资本：100亿港币，主要拥有西安利君制药有限公司、河北石家庄四药有限公司2家制药全资子公司。

  公司具有较高的知名度和影响力。曾荣膺全国“五一”劳动奖状、全国医药系统先进集体、全国质量效益型先进企业、全国化学制剂制造行业效益十佳企业和中国最具影响力的财富企业等荣誉称号。

  （三）设立合资公司的目的

  利君国际医药（控股）有限公司下属公司石家庄四药有限公司是河北省高新技术企业，主导产品大输液制剂生产规模、技术水平、品牌影响力位居国内同行前列，通过设立合资企业，更有利于做大做强软袋输液项目，尽快占领东北三省市场，实现双方共赢，有利于上市公司的长远发展。

  （四）利君国际医药（控股）有限公司与本公司及本公司主要股东之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的关系。没有受过行政处罚，刑事处罚，无涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  上述议案尚需提交股东大会审议通过。

  二、审议通过了关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  通化东宝药业股份有限公司董事会

  二O一O年七月二十一日

  股票代码：600867 股票简称：通化东宝 公告编号：临2010-013

  通化东宝药业股份有限公司

  关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  会议召开时间：2010年8月9日(星期一)上午10：00时

  会议召开地点：本公司会议室

  会议方式：现场书面表决方式

  现将有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开日期及时间：2010年8月9日（星期一）上午10：00时

  3、会议地点：本公司会议室

  4、会议方式：现场表决方式

  二、会议审议事项

  审议《关于设立合资企业吉林利君东宝制药有限公司的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及上海证券报2010 年7月23日的通化东宝药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告。

  三、会议出席对象：

  1、截止2010 年8月2 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  四、会议登记办法：

  1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记。

  2、登记时间：2010 年8 月3 日至2010 年8 月6日，每日上午9 点至11点，下午1 点至4 点；

  3、登记地点：本公司证券部；

  五、其他

  1、公司联系地址：吉林省通化县东宝新村

  2、联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部

  3、邮政编码：134123

  4、联系电话：0435—5088126

  传 真：0435—5088005

  5、会期半天，与会股东交通及住宿费用自理。

  特此公告。

  通化东宝药业股份有限公司董事会

  二○一○年七月二十一日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席通化东宝药业股份有限公司于2010 年 8 月9 日召开的 2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名）：

  （委托人为法人股东，必须加盖法人单位印章）。

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  委托书签发日期：

  委托有效期：

  委托人对本次股东大会的表决意见：

  《关于设立合资企业吉林利君东宝制药有限公司的议案》。

  同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

  注：授权委托书的复印件或按以上格式自制的均有效。