股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2010-017

  泰豪科技股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2010年7月22日14:00以电话会议的方式召开。本次会议从7月12日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

  以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于授权公司经营层处置控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司全资子公司衡阳泰豪置业有限公司股权的议案》

  衡阳泰豪置业有限公司（以下简称“置业公司”）系本公司控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”）的全资子公司，因衡阳泰豪老厂区住宅用地的开发需要于2008年3月成立，注册资本3000万元，注册地址为衡阳市衡祁路74号，法定代表人匡华，公司主要从事房地产开发经营、物业管理（以上凭资质经营）；金属材料、建筑材料、五金的销售。

  为进一步突出公司主业发展、强化公司管理，公司董事会同意授权公司经营层处置控股子公司衡阳泰豪的全资子公司置业公司的股权，股权转让价格将以资产评估价为基础且不低于置业公司2010年6月30日账面净资产价值。公司董事会同意授权公司经营层按照有关规定转让置业公司股权并签署转让协议，待签署正式转让协议后，公司将另行披露有关交易内容。

  特此公告。

  泰豪科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年七月二十二日