五届五次董事会决议公告暨
召开2010年度第二次临时股东大会的通知
公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2010-014号
新疆众和股份有限公司
五届五次董事会决议公告暨
召开2010年度第二次临时股东大会的通知
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆众和股份有限公司已于2010年7月12日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第五届董事会第五次会议的通知，并于2010年7月22日11：00时（北京时间）在本公司科技楼会议室如期召开。会议应到董事9名，亲自出席董事5名，独立董事钟掘女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权独立董事徐珍女士代为出席并表决，董事张新先生、刘志波先生、施阳先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权董事刘杰先生代为出席并表决；本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘杰主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况：
董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
为在新的甘泉堡新材料工业园区打造新材料产业链及产业群，实现公司做大做强电子新材料产业的战略规划及产业合理布局的要求，完成与2×150兆瓦热电联产发电机组的产业配套，提升公司产品综合竞争力，公司决定将15000吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目二期的实施地点由原计划的公司乌鲁木齐科技园区变更为甘泉堡新材料工业园区，该园区在乌鲁木齐高新区甘泉堡工业园区内。本次15000吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目二期产能实施地点发生变更后，预计将在2011年末完成该部分募投项目的建设。
2、审议通过了《关于部分募集资金内部调整的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
截至2010年6月30日，高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目部分高纯铝和高纯铝合金板锭铸造产能、高纯铝杆以及一条高纯铝丝生产线已建成投产，全部2万吨铸造产能将于2010年10月建成投产。在项目实施过程中，由于使用部分国产设备替代原计划进口设备，以及通过工艺改进合理安排生产线，减少了设备投入量，降低投资并节约了资金；原计划投入募集资金2500万元的子项目高纯铝粉生产线和剩余三条高纯铝丝生产线，由于受金融危机影响、市场形势发生变化拟不再实施；该项目预计剩余募集资金5472万元。
截止2010年6月30日，电子新材料技术中心项目已完成电容器实验室改建，中试工厂正在建设中，为提高中试工厂电极箔产品的技术研发和新工艺、新技术的工业化生产能力，公司增加了对电子新材料技术中心项目的投资，预计该项目增加后的投资为10100万元，与计划相比，存在资金缺口5600万元。
为进一步提升电子新材料研发能力，提高募集资金使用效率，公司拟调减高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目募集资金投入金额5472万元，增加对电子新材料技术中心项目的投入。后期公司将对电子新材料技术中心项目垫付的自有资金进行置换，剩余资金继续投入，不足资金128万元由公司自筹解决。
公司将通过电子新材料技术中心项目的建设，加强对电极箔、电子铝箔、高纯铝的研发力度，加快新产品的推出速度，继续提升产品质量水平，适应电子新材料行业的技术发展形势，尤其是提升电极箔产品的研发能力和新工艺的转化能力，向国际领先水平发展，进一步扩大国内外市场占有率，对公司健康稳定发展具有重要意义。
3、审议通过了《关于使用节余募集资金的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
截止2010年6月30日，15000吨/年联合法生产高品质高纯铝项目一期10000吨高纯铝产能已经建设完成，二期5000吨预计2010年12月建设完成。在项目实施过程中，由于受金融危机影响，部分设备和项目用材料价格出现大幅度下跌；使用部分国产设备替代原计划进口设备；另外公司通过优化生产工艺、部分项目自主施工，有效降低投资成本，该项目预计节余募集资金8842万元（包括利息收入）。
为更好发挥募集资金作用，满足电极箔快速发展的市场需求，公司拟将15000吨/年联合法生产高品质高纯铝项目预计节余募集资金8842万元，投入到新增年产500万平方米高压电极箔技改项目，该项目为新增募集资金投资项目，计划总投资12925万元，其中固定资产投资11239万元，铺底流动资金1686万元，主要用于建设20条化成线及配套的生产设施，项目实施后，公司每年可新增500万平米高压电极箔产能，年新增销售收入30770万元，项目达产后正常年利润总额为1757万元，项目建设期为18个月。对于该项目资金缺口4083万元，公司将通过自筹解决。
以上第1、2、3项内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股份有限公司关于调整部分募集资金使用的公告》。
4、审议通过了《关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
上述第2、3项议案尚需提交公司2010年度第二次临时股东大会审议。
三、公司董事会决定于2010年8月7日召开公司2010年度第二次临时股东大会，具体事项安排如下：
（一）会议时间：2010年8月7日上午10:00时（北京时间）。
（二）会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司科技楼二楼会议室。
（三）会议内容：
1、《关于部分募集资金内部调整的议案》；
2、《关于使用节余募集资金的议案》。
以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。
（四）出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。
2、截止2010年8月2日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席（授权委托书见附件）。
（五）登记办法：
1、登记时间：2010年8月 3日—8 月5 日上午10:00-14:00；下午15:30-19:00(北京时间)。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券与投资管理部。
3、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
（六）其他事项：
1、会议半天，交通及食宿费自理。
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号
邮政编码：830013
联系电话：0991—6689800
传 真：0991—6689882
联 系 人：衡晓英 刘建昊
新疆众和股份有限公司董事会
二○一○年七月二十二日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新疆众和股份有限公司2010年度第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
| 序号 | 议案名称 | 表 决 意 见 | ||
| 同意“√” | 反对“×” | 弃权“○” | ||
| 1 | 《关于部分募集资金内部调整的议案》 | |||
| 2 | 《关于使用节余募集资金的议案》 | |||
未作具体指示的事项，受托人可按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
委托人身份证号码：
委托人证券账户卡号码：
委托人持有股份： 股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：二〇一〇年 月 日
委托期限：自委托之日起至二〇一〇年八月七日止
公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2010-015号
新疆众和股份有限公司
关于调整部分募集资金使用的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更部分募投项目实施地点
15000吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目二期的实施地点，由公司乌鲁木齐科技园区变更为甘泉堡新材料工业园区。
●部分募集资金内部调整
拟调减高纯铝板锭铸造及技术改造项目募集资金投入金额5472万元（包括利息收入），将其投入到电子新材料技术中心项目。
●使用节余募集资金
拟将15000吨/年联合法生产高品质高纯铝项目预计节余募集资金8842万元（包括利息收入），投入到新增年产500万平方米高压电极箔技改项目中，该项目为新增募集资金投资项目，预计总投资12925万元，建设周期18个月，投资利润率（税后）11.55%。
●变更的募集资金金额
本次变更的募集资金金额为14314万元（包括利息收入），占募集资金总额的13.59%。
一、调整部分募集资金使用的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]81号文核准，公司进行了2007年度非公开发行股票工作，向特变电工股份有限公司等9名特定投资者发行人民币普通股54,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币19.50元。根据北京五洲联合会计师事务所（现更名为“五洲松德联合会计师事务所”）新疆华西分所出具的“五洲审字[2008]8-025号”验资报告，公司本次发行的募集资金总额为人民币1,053,000,000.00元，扣除各项发行费用28,919,000.00元，实际募集资金净额为1,024,081,000.00元。本次募集资金计划投资五个项目：1、15000吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目；2、15000吨/年联合法生产高品质高纯铝项目；3、电子铝箔生产线精整技术改造项目；4、高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目；5、电子新材料技术中心项目。
为在新的甘泉堡新材料工业园区打造新材料产业链及产业群，实现公司做大做强电子新材料产业的战略规划及产业合理布局的要求，完成与2×150兆瓦热电联产发电机组的产业配套，提升公司产品综合竞争力，公司决定将15000吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目二期的实施地点由原计划的公司乌鲁木齐科技园区变更为甘泉堡新材料工业园区；为进一步提升公司电极箔技术研发能力，提高募集资金使用效率，公司拟调减高纯铝板锭铸造及技术改造项目因投资节约和部分子项目未实施产生的预计剩余募集资金5472万元，将其投入到电子新材料技术中心项目中；公司拟将15000吨/年联合法生产高品质高纯铝项目因投资节约产生的预计节余募集资金8842万元，投入到新增年产500万平方米高压电极箔技改项目中，该项目为新增的募集资金投资项目，预计总投资12925万元，其中使用募集资金8842万元，公司自筹4083万元，本次投资行为不构成关联交易。
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、《关于部分募集资金内部调整的议案》、《关于使用节余募集资金的议案》。公司共有9名董事，参加此次会议的董事9名，3名独立董事参加会议并发表独立意见，一致表决通过。《关于部分募集资金内部调整的议案》、《关于使用节余募集资金的议案》将提请公司2010年度第二次临时股东大会审议。
二、调整部分募集资金使用的有关情况
1、变更部分募投项目实施地点
截止2010年6月30日，15000吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目实际投资（包括使用的募集资金及尚未支付的欠款等）15509万元，年产能为8000吨的一期主要设备已在乌鲁木齐科技园区建成，一些配套设施和辅助工程正在建设中。由于受金融危机的影响，年产能为7000吨的二期尚未投入建设。为在新的甘泉堡新材料工业园区打造新材料产业链及产业群，实现公司做大做强电子新材料产业的战略规划及产业合理布局的要求，完成与2×150兆瓦热电联产发电机组的产业配套，提升公司产品综合竞争力，公司决定将15000吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目二期的实施地点由原计划的公司乌鲁木齐科技园区变更为甘泉堡新材料工业园区。
甘泉堡工业园区是乌鲁木齐高新区重点发展新材料、新能源的工业园区。公司现拥有乌鲁木齐高新区甘泉堡工业园区1040亩土地使用权，目前正在进行2×150兆瓦热电联产发电机组及相关配套设施的施工建设工作，预计该发电机组投产发电后，每年可供电16亿千瓦时。公司将该项目二期实施地点变更到甘泉堡新材料工业园区，有利于公司实现产业配套，优化产业布局，提升公司产品市场竞争力。
本次15000吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目二期产能实施地点发生变更后，预计将在2011年末完成该部分募投项目建设；投资主体以及项目整体可行性分析、经济效益分析未发生变化。
2、部分募集资金内部调整
截至2010年6月30日，高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目实际投资（包括使用的募集资金及尚未支付的欠款等）6231万元，部分高纯铝和高纯铝合金板锭铸造产能、高纯铝杆以及一条高纯铝丝生产线已建成投产，全部2万吨铸造产能将于2010年10月建成投产，预计后续投资1012万元。在项目实施过程中，由于使用部分国产设备替代原计划进口设备，以及通过工艺改进合理安排生产线减少了设备投入量，降低投资并节约了部分资金；高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目的子项目1000吨/年高纯铝粉生产线和剩余三条高纯铝丝生产线，原计划投资2500万元，但由于受金融危机影响，市场形势发生变化，公司拟不再继续实施该子项目。根据该项目已经实施和后续投资情况，预计剩余募集资金5472万元。
截止2010年6月30日，电子新材料技术中心项目实际投资（包括使用的募集资金及尚未支付的欠款等）8456万元，已完成电容器实验室改建，中试工厂正在建设中。目前，电子新材料技术更新换代迅速，利润日益向技术含量高的中高端产品集中，对此，国外先进企业持续加大研发投入以保持技术领先地位；国内企业也在通过加大投入、加强产学研合作等方式，不断提高自身技术水平以免被市场淘汰；先进的技术及生产工艺已成为核心竞争因素。为积极有效应对电子新材料行业技术发展的新形势，提高中试工厂电极箔产品的技术研发和新工艺、新技术的工业化生产能力，缩短新技术工业化生产时间，公司增加了电子新材料技术中心项目投资，预计该项目增加后的投资总额为10100万元，与原募集资金使用计划相比，存在资金缺口5600万元。
为进一步提升电子新材料研发能力，提高募集资金使用效率，公司拟调减高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目募集资金投入金额5472万元，增加对电子新材料技术中心项目的投入。后期公司将对电子新材料技术中心项目垫付的自有资金进行置换，剩余资金继续投入，不足资金128万元由公司自筹解决。
公司将通过电子新材料技术中心项目的建设，加强对电极箔、电子铝箔、高纯铝的研发力度，加快新产品的推出速度，继续提升产品质量水平，适应电子新材料行业的技术发展形势，尤其是提升电极箔产品的研发能力和新工艺的转化能力，向国际领先水平发展，进一步扩大国内外市场占有率，对公司健康稳定发展具有重要意义。
3、使用节余募集资金
截止2010年6月30日，15000吨/年联合法生产高品质高纯铝项目实际投资（包括使用的募集资金及尚未支付的欠款等）13826万元，一期10000吨高纯铝产能已建成投产，二期5000吨正在建设中，将于2010年12月建设完成，预计后续投资2810万元。在项目实施过程中，由于受金融危机影响，部分设备和项目用材料价格出现大幅度下跌；使用部分国产设备替代原计划进口设备；另外公司通过优化生产工艺、部分项目自主施工，有效降低投资成本，该项目预计节余募集资金8842万元。为提高募集资金使用效率，公司拟将该项目预计节余募集资金8842万元，投入到新增年产500万平方米高压电极箔技改项目，该项目为新增募集资金投资项目，对于该项目资金缺口4083万元，公司将通过自筹解决。
三、新募投项目——新增年产500万平方米高压电极箔技改项目的相关情况
1、项目基本情况
新增年产500万平方米高压电极箔技改项目拟在甘泉堡新材料工业园区投资建设。该项目计划总投资12925万元，其中固定资产投资11239万元，铺底流动资金1686万元，主要用于建设20条化成线及配套的生产设施，项目实施后，公司每年可新增500万平米高压电极箔产能，年新增销售收入30770万元，项目达产后正常年利润总额为1757万元，项目建设期为18个月。
2、项目可行性分析
铝电解电容器在市场规模增长的同时，全球产业格局发生显著变化：在成本压力下，其制造向中国大陆不断转移，2001年至2009年间中国铝电解电容器产量年平均增长率达到10%以上，促进了电子铝箔和电极箔加工业的发展。2009年下半年以来，随着中国电子新材料市场的迅速发展，以及由于公司电极箔技术质量水平的不断提升，公司现有电极箔产能已不能满足市场需求。公司根据当前电极箔市场的发展形势，为满足市场需求，提高公司市场占有率，公司拟投资新增年产500万平方米高压电极箔技改项目。
电容器是电子整机的关键电子元件，应用面广、使用量大，主要包括铝电解电容器、陶瓷电容器和有机薄膜电容器三大类。电极箔是铝电解电容器生产的关键原材料，属于中间产品，融合了机械、电子、化工、金属材料等多学科技术及相关产业，是高科技、高附加值的产品，属国家鼓励和支持的发展的新型电子功能材料。
铝电解电容器具有体积小、电容量大及成本低的特性，尤其是单位电容量的价格在所有电容器中最为便宜，符合信息产品低价化发展趋势。目前，铝电解电容器产量占全部电容器产量的45%，主要用于电脑、彩电、空调、照相机等家用电器及数控车床等，其中在消费性电子产品中的应用占44%。
由于PC 产品和AV 产品在家庭中的普及，其主板、显示器、电源上用铝电解电容器的需求量会越来越大，并且随着高效节能灯、电动汽车、风力发电设备等节能环保新产品的开发，铝电解电容器的应用领域也在不断的拓宽。特别是新兴环保能源行业如风力发电，大量使用新型电容器，市场潜力巨大。考虑到铝电解电容器等电子新材料市场的发展，预计电极箔市场前景广阔。
公司具有扩大电极箔产能的产业链优势、技术优势和现有生产平台的优势。公司战略是以公司先进技术为平台，依托新疆丰富的煤炭资源，实现新疆优势资源转换，做精做强“能源——高纯铝——电子铝箔——电极箔”的电子新材料产业链，公司拥有的自备热电厂和生产工艺及技术国内领先的高纯铝、电子铝箔产品，可为公司扩大电极箔产能提供能源保障和优质原材料供应，公司具有较强的产业链优势；经过多年努力，公司电极箔产品质量技术水平不断提高，公司电子新材料技术中心项目的建设，不但可以有效提升电极箔研发能力，而且可以快速推动先进技术和工艺的工业化生产；同时，公司从事电极箔生产多年，拥有一批具有丰富生产经验的技术人才和熟练的操作工人，扩建电极箔产能可以充分利用现有产品线的经营平台，在技术、生产组织、市场营销、人员管理方面充分借鉴现有经验。
该项目的财务评价指标（所得税后）：
（1）投资利润率：11.55%；
（2）财务内部收益率：14%；
（3）投资回收期：6.35年（含建设期）；
（4）财务净现值（Ic=10%）：1672万元；
财务内部收益率高于行业基准收益率，说明盈利能力能够满足行业要求，财务净现值大于零，表明该项目在财务上是可行的。
3、项目风险及应对措施
由于电极箔市场发展较快，国内一些企业纷纷投资电极箔生产线，引进先进设备、扩大产能、加强销售，国外的一些先进企业也开始到中国投资设厂，凭借其规模、技术等方面的优势直接参与国内市场竞争，因此，本项目将面临市场竞争风险；同时公司如不能在技术开发、新产品研制、项目管理、质量控制等方面不能发挥优势，不能抓住机遇，将会影响项目收益。对此，公司将充分依托电子新材料产业链，加快推进配套电子新材料产业规划建设热电联产项目，不断提高电极箔产品质量技术水平，加大市场开拓力度，为新增电极箔产能提供能源、技术和市场支持。
4、项目综述：
随着电极箔市场迅速发展和公司电极箔技术不断提升，以及公司产业链优势日益显现，新增年产500万平方米高压电极箔技改项目的实施有利于公司进一步扩大电极箔市场占有率，有利于公司实现做精做强电子新材料产业的发展战略。
四、独立董事、监事会、保荐人对使用节余募集资金的意见
1、独立董事意见
独立董事对部分募集资金内部调整和使用节余募集资金事项分别发表意见如下：
（1）部分募集资金内部调整
本次公司对部分募集资金进行内部调整，统筹兼顾，有效配置资金，可以提高公司募集资金使用效率，有效提升公司研发能力，有利于公司长远发展，该部分募集资金内部调整的决策程序和调整事项符合有关法律法规的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形；同意本次对部分募集资金进行内部调整事项。
（2）使用节余募集资金
本次使用节余募集资金的新增投资项目是公司董事会本着科学审慎的原则，根据公司发展规划和客观实际情况做出的。新增募集资金项目属于公司主营业务范畴，具有较好的市场前景和盈利能力，有利于提高募集资金的使用效率和实现资源的有效配置，符合公司和公司全体股东的整体利益。本次使用节余募集资金的决策程序和变更事项符合有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形；同意本次使用节余募集资金事项。
2、监事会意见
监事会对部分募集资金内部调整和使用节余募集资金事项分别发表意见如下：
（1）部分募集资金内部调整
本次公司对部分募集资金进行内部调整，旨在降低公司资金成本，提高募集资金的使用效率，符合本公司发展需要，不违反有关法律法规和公司章程的相关规定；同意本次对部分募集资金进行内部调整事项。
（2）使用节余募集资金
本次使用节余募集资金的新增投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有利于公司的长远发展，不违反有关法律法规和公司章程的相关规定；同意本次使用节余募集资金事项。
3、保荐机构意见
公司保荐机构东方证券股份有限公司，对变更部分募投项目实施地点、部分募集资金内部调整、使用节余募集资金事项发表意见如下：
（1）公司本次拟变更部分募投项目实施地点事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，已可以实施。
（2）公司本次部分募集资金拟内部调整事项已经公司第五届董事会第五次会议、公司第五届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，尚需经公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前的审议程序符合有关法律法规及新疆众和《公司章程》的规定。
（3）公司本次拟新增募投项目属于公司主营业务范畴，符合公司的发展战略，有利于提高公司的市场竞争力和募集资金使用效益。
（4）公司本次拟调整部分募集资金使用事项在履行了必要的法律程序后实施，未违反公司对募集资金投资项目的承诺，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。
上述事项的实施有利于提高募集资金使用效率，东方证券对此无异议。
六、其他审批程序
《关于部分募集资金内部调整的议案》、《关于使用节余募集资金的议案》已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2010年度第二次临时股东大会审议。
七、备查文件目录
1、公司五届五次董事会决议；
2、公司独立董事意见；
3、公司监事会意见；
4、公司保荐机构意见。
新疆众和股份有限公司董事会
二○一○年七月二十二日
公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2010-016号
新疆众和股份有限公司
五届四次监事会决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆众和股份有限公司已于2010年7月12日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了五届四次监事会的通知，并于2010年7月22日13:00时（北京时间）在本公司科技楼会议室如期召开了五届四次监事会。会议应到监事5名，亲自出席监事4名，监事许策先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权监事 尤智才先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席尤智才主持。
二、会议审议情况：
与会监事认真审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；赞成票占监事会有效表决权的100%。
2、审议通过了《关于部分募集资金内部调整的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；赞成票占监事会有效表决权的100%。
3、审议通过了《关于使用节余募集资金的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；赞成票占监事会有效表决权的100%。
以上第2、3项议案尚需提交公司2010年度第二次临时股东大会审议。
三、备查文件：
1、公司五届四次监事会决议。
新疆众和股份有限公司监事会
二〇一〇年七月二十二日