证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2010-023

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  万科企业股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、 召集人：万科企业股份有限公司第十五届董事会

2、 会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

3、 表决方式：现场表决

4、 会议时间：2010年8月10日（星期二）上午10:00起

二、会议议程

1、 选举乔世波先生为董事的议案

2、 选举张利平先生为独立董事的议案

有关详细情况，请见2010年5月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的“关于宋林先生辞去董事、董事会副主席及提名乔世波先生为董事候选人、张利平先生为独立董事候选人的公告”。

三、出席对象

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止2010年8月2日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东，以及2010年8月5日（最后交易日2010年8月2日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B股股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.登记时间：2010年8月3日至8月9日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30，以及8月10日上午9:00—10:00；

4.登记地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心董事会办公室；

5.注意事项：股东可用信函或传真方式登记，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东大会联系方式

联系地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

邮编：518083

联系电话：0755-25606666转董事会办公室

联系传真：0755-25531696（传真请注明：转董事会办公室）

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一〇年七月二十三日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席万科企业股份有限公司2010年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案内容	同意票数
1	董事候选人乔世波
2	独立董事候选人张利平

股东可以用在“同意票数”框打钩（“√”）的方式提出表决意见，打钩（“√”）代表将您拥有的票数全部投给相应的候选人。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一○年 月 日