证券代码：600276  证券简称：恒瑞医药   公告编号：临2010-029

江苏恒瑞医药股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司A股限制性股票激励计划（下称“激励计划”）已经中国证监会审核无异议，并经公司2010年第二次临时股东大会审议表决通过。公司董事会在授予股票的过程中，部分激励对象放弃或部分放弃激励计划授予的限制性股票。为此，公司于2010年7月21日以通讯表决的方式召开第五届董事会第五次会议审议《关于部分激励对象放弃或减少认购公司A股限制性股票的议案》。本次会议应收董事表决票5张，实到董事表决票 5张，因蒋新华、周云曙、张永强、王同才等4名董事属于激励计划受益人，已回避表决，其余5名董事参与表决。会议召开符合公司章程和公司法的规定。会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分激励对象放弃或减少认购公司A股限制性股票的议案》。

公司董事会在授予股票的过程中，3名激励对象放弃认购激励计划授予的限制性股票，12名激励对象减少认购激励计划授予的限制性股票。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由543万股减少到454.13万股，占公司总股本的0.61%，实际参与公司激励计划的人数也由58人减少到55人，具体情况如下：

序号	姓名	职务	计划授予的 股票数量(万股)	实际认购的 股票数量（万股）
1	周云曙	董事、总经理	60	60
2	蒋新华	副董事长	17	17
3	张永强	董事、副总经理	17	17
4	王同才	董事、副总经理	17	17
5	李克俭	副总经理	50	17
6	蒋素梅	副总经理	17	0
7	沈灵佳	副总经理	15	9
8	孙辉	副总经理	15	15
9	袁开红	副总经理	15	15
10	刘 疆	副总经理	15	15
11	孙杰平	财务总监	14	14
12	戴洪斌	董事会秘书	14	14
13	陈永江	研究一所所长	15	15
14	吴玉霞	研究二所所长	15	15
15	万中晖	工艺研究所所长	13	3
16	卢正清	党委副书记	12	12
17	张永照	总经理助理	10	10
18	卞其高	总经理助理	10	10
19	孙绪根	新晨公司经理	10	8
20	徐宜富	恒瑞销售公司大区经理	10	10
21	戴 斌	恒瑞销售公司大区经理	10	7
22	张文星	恒瑞销售公司大区经理	10	10
23	周 烨	恒瑞销售公司大区经理	8	8
24	刘莉莉	恒瑞销售公司内勤经理	8	8
25	张 弓	恒瑞销售公司省区经理	8	8
26	高存强	制剂分公司经理	8	8
27	王洪森	原料分公司经理	8	8
28	薛金波	恒瑞销售公司省区经理	5	5
29	胡同兵	恒瑞销售公司省区经理	5	2
30	刘 涛	恒瑞销售公司省区经理	5	5
31	王行远	恒瑞销售公司省区经理	5	5
32	乔保平	恒瑞销售公司省区经理	5	5
33	彭 湃	恒瑞销售公司省区经理	5	5
34	李合军	恒瑞销售公司省区经理	5	5
35	王卫列	信息部经理	5	5
36	江田益	工程总监	5	5
37	李德友	生产计划总监	5	5
38	李语如	研发骨干	5	5
39	周福强	仿制药临床研究总监	5	5
40	蒋 勇	人力资源总监	5	5
41	周 宋	财务部经理	5	5

42	杜亚新	恒瑞销售公司内勤副经理	4	4
43	杨方龙	研发骨干	3	2.55
44	仝新勇	研发骨干	3	1.25
45	宫爱申	研发骨干	3	1
46	吕贺军	研发骨干	3	3
47	王 茜	研发骨干	3	3
48	张 蕾	研发骨干	3	3
49	魏开坤	研发骨干	3	0
50	李 心	研发骨干	3	1.33
51	葛 建	研发骨干	3	0
52	冯 君	研发骨干	3	2
53	赵慧人	研发骨干	3	3
54	严庞科	研发骨干	3	1
55	刘传光	新晨公司销售经理	3	3
56	沈志勇	新晨公司销售经理	3	3
57	武 祥	新晨公司销售经理	3	3
58	谢志前	新晨公司市场总监	3	3
	合计		543	454.13

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2010年7月21日

证券代码：600276  证券简称：恒瑞医药   公告编号：临2010-030

江苏恒瑞医药股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2010年7月21日以通讯表决的方式展开，会议应收监事表决票3张，实收3张，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议并通过了以下议案：

公司监事会对《公司部分激励对象放弃或减少认购公司A股限制性股票的议案》所确定的获授限制性股票的激励对象名单和数量进行了核查后认为：该名单以及获授的限制性股票数量均未超出公司2010年第二次临时股东大会审议通过的激励计划的范围，少部分激励对象放弃或减少认购激励计划授予的限制性股票未违反有关法律法规以及激励计划的规定。《公司部分激励对象放弃或减少认购公司A股限制性股票的议案》所确定的激励对象的主体资格以及所获限制性股票合法、有效。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

2010年7月21日

证券代码：600276  证券简称：恒瑞医药   公告编号：临2010-031

江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事

就部分激励对象放弃或减少认购

A股限制性股票所发表的意见

公司A股限制性股票激励计划（下称“激励计划”）已经中国证监会审核无异议，并经公司2010年第二次临时股东大会审议表决通过。公司董事会在授予激励对象限制性股票的过程中，部分激励对象放弃或减少认购公司A股限制性股票。作为公司独立董事现就此发表如下意见：

激励对象有权认购、部分认购或放弃激励计划授予的A股限制性股票。公司少部分激励对象基于个人意愿，放弃或减少认购激励计划授予的限制性股票没有违反有关法律法规和公司激励计划的规定。

独立董事：陈凯先、黄 丹、朱红军

2010年7月21日