股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2010-临005

  大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会

  2010年第一次临时董事会会议决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2010年第一次临时董事会会议于2010年7月19日发出会议通知，2010年7月22日以通讯表决的方式召开。公司9名董事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：

  同意《关于投资大连旅顺蒙银村镇银行股份有限公司》的议案（议案后附）

  公司拟投资人民币1000万元参股大连旅顺蒙银村镇银行股份有限公司，成立后公司将持有其10%的股份。

  该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对本次投资事宜发表了表示同意的意见。

  本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

  特此公告。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  董事会

  2010年7月22日

  附件：《关于投资大连旅顺蒙银村镇银行股份有限公司》的议案

  一、村镇银行的发展前景

  1. 村镇银行的定义

  村镇银行是指经中国银行业监督管理委员会依据有关法律、法规批准，由境内外金融机构、境内非金融机构企业法人、境内自然人出资的，产权机构明晰，以现代企业制度构建在农村地区设立的。主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构。

  2. 发展前景

  2006年，银监会出台《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策、更好支持社会主义新农村建设的若干意见》，提出要积极支持和引导境内外银行资本、产业资本和民间资本到农村地区投资、收购、新设各类银行业金融机构，鼓励各类资本到农村地区新设主要为当地农户提供金融服务的村镇银行。

  2007年，村镇银行的试点省份由原来的6个省扩大到全国范围31个省。

  2010年，国务院出台《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》，进一步明确鼓励民间资本投资金融服务业。

  在东北老工业基地振兴的大背景下，辽宁沿海经济带发展上升为国家战略，按照大连市政府《建设“大大连规划纲要”》中明确提出“西拓北进”的城市发展战略，把旅顺口区划为大连市的主城区，高新技术产业区、临港产业区。

  旅顺口区在区位、口岸、海洋资源方面的优势为其长期可持续发展奠定了基础，而高新技术区、临港产业区、高校科研产业区等园区的建设将进一步推动旅顺口区经济更好更快发展。

  二、拟组建大连旅顺蒙银村镇银行股份有限公司的基本情况

  名称：大连旅顺蒙银村镇银行股份有限公司

  注册地：大连市旅顺口区

  注册资金：人民币10,000万元

  实缴资金：人民币10,000万元

  发起行：内蒙古商业银行

  成立日期：2010年底前

  目前，发起行已完成旅顺口地区调研并初步选址，同时已与政府及监管部门进行了充分的沟通，正按政策要求报批材料。

  三、投资参股大连旅顺蒙银村镇银行股份有限公司的意义

  公司投资金融股权的意义在于：

  1. 现阶段投资参股大连旅顺蒙银村镇银行股份有限公司将是发起人之一，可以以1元/股的原始价格获取股份；

  2. 能够获得较好的投资收益，包括分红收益和金融股权溢价收益；

  3. 投资金融股权可提升公司资产质量和投资形象；

  4. 可以拓展公司融资渠道。

  四、投资计划

  公司拟投资人民币1000万元，占其股份的10%。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  董事会

  2010年7月22日