股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：2010-43号

  重庆市迪马实业股份有限公司

  第四届董事会第七次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2010年7月21日以电话和传真方式发出关于召开公司第四届董事会第七次会议的通知，并于2010年7月23日采取通讯方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经各位董事审议并通过传真方式表决，形成如下决议：

  一、审议并通过了《关于公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司与无锡宝盛投资咨询管理有限公司及无锡均衡创业投资有限公司共同出资成立新公司的议案》

  同意控股子公司重庆东原房地产开发有限公司（以下简称：东原地产）与无锡宝盛投资咨询管理有限公司（以下简称“宝盛投资”）及无锡均衡创业投资有限公司（以下简称“均衡投资”）共同出资成立新公司——江苏东宝置业有限公司(最终名称由工商管理机构核定为准)，该公司注册资本5000万元，各方均以现金出资,其中东原地产出资2000万元，占注册资本40%；宝盛投资出资2550万元，占注册资本51%；均衡投资出资450万元，占注册资本9%；公司主要经营范围为房地产开发。

  本议案5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  重庆市迪马实业股份有限公司董事会

  二○一○年七月二十三日

  证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2010-44号

  重庆市迪马实业股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  *投资内容：本公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司（以下简称：“东原地产”）拟与无锡宝盛投资咨询管理有限公司（以下简称“宝盛投资”）及无锡均衡创业投资有限公司（以下简称“均衡投资”）共同出资成立新公司，进行房地产开发。

  *影响：东原地产与宝盛投资及均衡投资共同出资设立新公司拟进行房地产开发，此次投资目的在于寻求公司新的利润增长点，提高公司的资本收益水平。

  一、交易概述

  本公司控股子公司东原地产拟与宝盛投资及均衡投资共同出资成立新公司——江苏东宝置业有限公司(暂定名称)，用于房地产开发。该公司注册资本5,000万元，其中东原地产现金出资2,000万元，占注册资本40%；宝盛投资出资2,550万元，占注册资本51%；均衡投资出资450万元，占注册资本的9%。

  2010年7月23日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过共同出资设立新公司议案，根据《股票上市规则》规定，本次交易行为不属于关联交易。该投资金额在董事会审核权限范围内，不需要上报股东大会审批。

  二、出资方介绍

  1、重庆东原房地产开发有限公司

  东原地产成立于1999年，注册资本为54,380万元，法人代表罗韶颖，注册地址重庆市南岸区南城大道199 号正联大厦21 楼，公司经营范围为房地产开发；；计算机软硬件、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）的开发；批发、零售普通机械、电器机械、交电、化工产品（不含化学危险品）。目前的股本结构为本公司持有其77.56%的股权；江苏江淮动力股份有限公司持有其22.44%的股权。东原地产主营业务为房地产开发、销售，具有二级房地产开发资质。该公司成立以来，一直致力于开发资源的储备和开发项目的建设。

  截至2010年3月31日，经审计的东原地产总资产438,413万元，所有者权益125,733万元，营业收入28,015万元，净利润806万元。

  2、无锡宝盛投资咨询管理有限公司

  宝盛投资成立于2008年8月18日, 公司住所：无锡新区新华路5号创新创意产业园D栋102-33室；公司法定代表人：秦宏；注册资本2,000万元。公司主要经营投资咨询，利用自有资金对外投资，提供资金担保服务,企业管理咨询,社会经济信息咨询。

  截至2010年6月30日，未经审计的宝盛投资总资产19,051.56万元，所有者权益2,002.84 万元，营业收入 322.00 万元，净利润32.90万元。

  3、无锡均衡创业投资有限公司

  均衡投资成立于2007年11月14日，公司住所：无锡新区新华路5号创新创意产业园D栋201室；公司法定代表人：周军；注册资本3,000万元，公司主要经营创业投资、投资管理与咨询，自有资产投资管理，受托资产管理经营。

  截至2010年6月30日，未经审计的均衡投资总资产39,087.59万元，所有者权益3,552.32 万元，营业收入421.09万元，净利润114.28万元。

  三、新公司基本情况

  东原地产拟与宝盛投资及均衡投资共同出资成立新公司——江苏东宝置业有限公司(最终名称由工商管理机构核定为准)，公司注册地江苏无锡，法定代表人秦宏。该公司注册资本5,000万元，各方均以现金出资，其中东原地产出资2,000万元，占注册资本40%；宝盛投资出资2,550万元，占注册资本51%；均衡投资出资450万元，占注册资本的9%。公司主要经营房地产开发经营（凭有效资质证书经营），同时进行自建商品房及配套设施的出租和管理；酒店管理服务；对酒店行业进行投资等。

  四、投资的主要内容和定价政策

  该公司注册资本5,000万元，各方均以现金出资，其中东原地产出资2,000万元，占注册资本40%；宝盛投资出资2,550万元，占注册资本51%；均衡投资出资450万元，占注册资本的9%。

  在董事会决议通过后30日内，东原地产将以现金形式汇入指定账户，并办理相关工商机构设立登记手续及房地产开发相关资质证书。

  五、目的、存在的风险和对公司影响

  该次共同出资设立新公司能够满足公司生产经营活动的需求，寻求公司新的利润增长点，提高公司的资本收益水平，提升资产运行质量。

  六、备查文件

  1、本公司董事会决议；

  重庆市迪马实业股份有限公司

  董事会

  二○一○年七月二十三日