董事会第二十二次会议的决议公告
股票简称：“*st中服” 股票代码：000902 公告编号：2010-039
中国服装股份有限公司关于第四届
董事会第二十二次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国服装股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于2010 年7月9日以书面和电子邮件方式发出。会议于2010年7月23日在北京召开。应到董事9人，实到9人，亲自出席的有冯德虎、李晓红、端小平、丛培育、何煜南、钱宗宝、孙瑞哲、张承缨、沈建林。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长冯德虎先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
由于个人工作原因，董事李晓红先生、端小平先生、丛培育先生、何煜南先生、张承缨先生、沈建林先生近日向公司董事会提交了书面辞职报告，请求辞去董事职务。根据《公司章程》的有关规定，由于上述六名董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在公司股东大会选出的新董事就任前，上述六名董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。公司及董事会对上述六名董事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
根据公司股东的推荐，公司董事会拟提名梁勇先生、潘忠祥先生、戚聿东先生、虞世全先生、张伟良先生为公司第四届董事会董事候选人（简历后附），其中：戚聿东先生、虞世全先生为公司独立董事候选人。
本议案中提名的五名董事经2010年度第五次临时股东大会审议通过后，公司尚缺一名董事，董事会将尽快推进合适董事候选人的提名工作，并提交公司股东大会选举审定，以使董事会成员达到《公司章》程规定的董事人数为九人的要求。
二、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
由于个人工作原因，丛培育先生向公司董事会提交了书面辞职报告，请求辞去公司副总经理职务。公司及董事会衷心感谢丛培育先生在任职期间为公司发展做出的贡献。
经公司总经理提名，聘任战英杰女士为公司常务副总经理（简历后附）。
三、审议通过了《关于召开公司2010年度第五次临时股东大会的议案》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
公司定于2010年8月9日上午9点召开公司2010年度第五次临时股东大会。
特此公告。
中国服装股份有限公司
2010年7月23日
附件：
董事候选人简历
梁勇：男，47岁，高级经济师，大学文化程度。历任纺织工业部教育司职工教育处副处长、中国纺织总会办公厅会长办公室副处级干部、中国纺织总会办公厅会长办公室调研员、中国服装总公司副总经理、中国纺织工业协会副会长、中国纺织经济研究中心副主任、中国服装集团公司总经理、中国服装股份有限公司副董事长、总经理，现任中国服装集团公司总经理、党总支书记。
梁勇先生为本公司第一大股东中国恒天集团有限公司下属子公司中国服装集团公司总经理，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘忠祥：男，51岁，高级工程师，大学文化程度。历任纺织工业部综合计划司干部、中国纺织总会规划发展部干部、国家纺织工业局企业改革司干部、中纺对外公司工程部职员、中国恒天集团公司、中国纺织机械（集团）有限公司资本运营部副部长，现任中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司财务部副部长。
潘忠祥先生为本公司第一大股东中国恒天集团有限公司财务部副部长，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
戚聿东：男，44岁，经济学博士。主要从事财务管理、公司治理、产业组织等方面的教学和研究工作，主持国家社科基金重大项目、重点项目等国家级项目和其他省部级以上研究项目10余项，先后被授予北京市先进工作者、国务院政府特殊精铁专家等荣誉称号，曾担任乐凯胶片股份有限公司独立董事，现为首都经济贸易大学工商管理学院院长、中国产业经济研究中心主任、二级教授、博士生导师、华夏银行股份有限公司独立董事、中通客车控股股份有限公司独立董事。
戚聿东先生与与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
虞世全：男，44岁，中国注册会计师，中国注册税务师 ，经济师 ，会计师。大学本科文化，历任四川省华蓥市税务局观音溪税务所办事员、四川省华蓥市国家税务局天池税务所副所长、华蓥市国家税务局办公室局办秘书、国务院派出中央国有重点大型企业监事会工作人员、西藏旅游股份有限公司独立董事、中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事、经纬纺织机械股份有限公司独立董事、上海华源制药股份有限公司独立董事，现任四川国财税务师事务所有限公司董事长、成都中财国政会计师事务所有限公司副总经理（副主任会计师），四川新广资产评估事务所有限公司副总经理。兼华纺股份有限公司上市公司独立董事。
虞师全先生与与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张伟良：男，46岁，大学文化程度，政工师。历任广东省连州市对外贸易局五矿进出口公司、兵工实业公司进出口部任职经理，现任深圳市西泉泛东投资有限公司办公室主任。
张伟良先生为本公司第二大股东深圳市西泉泛东投资有限公司办公室主任，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高级管理人员简历
战英杰：女，39岁，纽约州立大学布法罗分校（SUNY AT BUFFALO）工商管理硕士，中国农业科学院在读博士。国际纺织制造商联合会（ITMF）主席顾问，历任中工美进出口有限责任公司业务主管，北京华源亚太科技有限责任公司贸易部门经理，中国高新技术投资发展有限公司贸易部经理，现任恒天创业投资有限公司贸易部门经理。
股票简称：“*st中服” 股票代码：000902 公告编号：2010- 040
中国服装股份有限公司关于召开
2010年度第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
（一）、召开会议基本情况
1、召开时间：2010年8月9日上午9点
2、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)本公司聘请的律师；
(3)截止2010年8月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）、会议审议事项
1、审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》
（三）、会议登记办法：
国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于2010年8月6日上午8：30－12：00，下午13：00－16：30）到公司资本运营部登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（四）、会议联系方式
公司办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层
联系电话：（010）65817498
传真：(010)64428240
联系人：胡革伟 张卉
邮政编码：100029
（五）、其它事项：
本次会议会期半天，与会股东费用自理。
授权委托书
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期：
委托书有效期限：
兹委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司2010年度第五次临时股东大会，并代为行使／不行使表决权。
针对本次股东大会议案，我单位／本人赞成／反对／弃权。
如果我单位／本人不作具体指示，受托人可以／不可以按自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）
中国服装股份有限公司
2010年7月23日
股票简称：“*ST中服” 股票代码：000902 公告编号：2010-041
中国服装股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国服装股份有限公司第四届监事会第九次会议于2010年7月23日在北京召开。应到监事5人，实到5人，亲自出席的有方玉根、许幼红、张东生、耿燕京、黄新建，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事方玉根先生主持。会议审议并通过了会议审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。
由于个人工作原因，监事张东生近日向公司监事会提交了书面辞职报告，请求辞去监事职务。公司及监事会对张东生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
根据公司股东的推荐，公司监事会拟提名覃晓玲女士为公司第四届监事会监事候选人（简历后附）。
经审议5名监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
特此公告。
中国服装股份有限公司监事会
2010年7月23日
附件：
监事候选人简历
覃晓玲：女，32岁，大专文化程度，历任广西百色市人民医院护士、护理部干事、护士长，广西区江滨医院、云南昆明中兴制药有限公司负责管理和经销工作，现任深圳市西泉泛东投资有限公司总经理。
覃晓玲女士为本公司第二大股东深圳市西泉泛东投资有限公司总经理，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：“*ST中服” 股票代码：000902 公告编号：2010－042
中国服装股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型： √(亏损 (扭亏 (同向大幅上升 (同向大幅下降
2．业绩预告情况表
| 项 目 | 2010年1月1日—— 2010年6月30日 | 2009年1月1日—— 2009年6月30日 | 增减变动（%） |
| 净利润 | -980万元左右 | 106.63万元 | -1018% |
| 基本每股收益 | -0.038 | 0.004 | -1018% |
二、业绩预告预审计情况
上述业绩预告经公司财务部门初步测算，未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2010年上半年度亏损的原因主要为：营业收入中其他业务收入比去年同期减少，原材料等生产资料涨价，劳动力成本增加，财务费用增加等因素。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司披露的2010 年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
由于中服北安农垦麻业有限公司、杭州中服实业有限公司、杭州百纷网络有限公司、北京中服天成房地产开发有限责任公司股权转让涉及的存货、资产盘点，相关财务资料进行调整，为保证业绩预告的准确性，公司业绩预告未能在7月15日前披露，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中国服装股份有限公司
董 事 会
2010年7月23 日
中国服装股份有限公司独立董事关于
董事及高级管理人员任职资格的独立意见
中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2010年7月23日在北京召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》以及《关于聘任公司常务副总经理的议案》发表如下独立意见：
公司董事会已提供董事候选人梁勇先生、潘忠祥先生、戚聿东先生、虞世全先生、张伟量先生以及拟聘任的常务副总经理战英杰女士的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为梁勇先生、潘忠祥先生、戚聿东先生、虞世全先生、张伟量先生以及战英杰女士具备与其行使职权相适应的任职条件，董事提名程序以及高级管理人员聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
独立董事：孙瑞哲
张承缨
沈建林
2010年 月 日