证券代码：601601 证券简称：中国太保  编号：临2010-021

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司

  新任董事及监事任职资格获中国保监会

  核准的公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于近日收到中国保监会《关于王成然等人任职资格的批复》（保监发改[2010]797号）。中国保监会已核准了王成然先生、吴菊民先生、郑安国先生和徐菲女士担任本公司董事的任职资格，并核准了张建伟先生、周竹平先生、 林丽春女士、宋俊祥先生和贺季海先生担任本公司监事的任职资格。

  特此公告。

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

  二○一○年七月二十四日

  证券代码：601601 证券简称：中国太保  编号：临2010-022

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届董事会第一次会议于2010年7月23日在上海召开。会议由高国富先生主持。应出席会议的董事15人，亲自出席会议的董事15人。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

  一、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届董事会董事长的议案》

  选举高国富先生为公司第六届董事会董事长。

  表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

  二、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》

  选举杨祥海先生为公司第六届董事会副董事长。

  表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

  三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届董事会专业委员会组成人选的议案》

  各董事会专业委员会具体组成人员如下：

  1、战略委员会

  主任委员：高国富（执行董事）

  其他委员：杨祥海（非执行董事）、王成然（非执行董事）、杨向东（非执行董事）、许善达（独立非执行董事）

  2、审计委员会

  主任委员：李若山（独立非执行董事）

  其他委员：张祖同（独立非执行董事）、周慈铭（非执行董事）

  3、提名薪酬委员会

  主任委员：袁天凡（独立非执行董事）

  其他委员：郑安国（非执行董事）、冯军元（非执行董事）、许善达（独立非执行董事）、肖微（独立非执行董事）

  4、风险管理委员会

  主任委员：张祖同（独立非执行董事）

  其他委员：冯军元（非执行董事）、徐菲（非执行董事）、吴菊民（非执行董事）、霍联宏（执行董事）

  表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

  四、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁的议案》

  同意聘任霍联宏先生为公司总裁。

  表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

  五、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司信息披露管理暂行办法>的议案》

  具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

  二○一○年七月二十四日

  证券代码：601601 证券简称：中国太保  编号：临2010-023

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  重要提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届监事会第一次会议于2010年7月23日在上海召开。会议由周竹平先生主持。应出席会议的监事5人，亲自出席会议的监事5人。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会监事审议并表决，形成以下会议决议。

  一、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届监事会监事会主席的议案》

  选举周竹平先生为公司第六届监事会监事会主席。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

  二〇一〇年七月二十四日