证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2010-12

  江西长运股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西长运股份有限公司于2010年7月21日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于2010年7月22日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

  同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。

  上述议案需提交公司最近一次股东大会审议。

  本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  同意聘任朱慧琴女士为公司财务总监。

  本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》

  同意聘任黄笑先生为公司董事会秘书，王玉惠女士为公司证券事务代表。

  本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  公司独立董事认为公司聘任财务总监、董事会秘书的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定；聘任的财务总监、董事会秘书其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对其任职资格的相关规定。

  特此公告。

  江西长运股份有限公司董事会

  二零一零年七月二十二日

  附：朱慧琴女士、黄笑先生简历

  朱慧琴女士：1957年出生，本科学历，会计师。历任江西长运股份有限公司财务科副科长；江西长运集团有限公司财务部副部长、部长、总会计师等职。2001年4月起2007年9月任本公司总会计师，2007年10月起任本公司财务总监。

  黄笑先生：1978年出生，本科学历，法学与经济学双学士学位，获法律职业资格、注册咨询工程师（投资）资格。2004年3月至2007年2月任江西长运股份有限公司资产办股权管理专员，2007年3月起任本公司运营部副部长。