2010年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600634 证券简称：海鸟发展 编号：临2010—029
上海海鸟企业发展股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次会议没有新的议案提交表决
本次会议以现场投票方式审议
一、会议召开和出席情况：
上海海鸟企业发展股份有限公司二0一0年第二次临时股东大会，于2010年7月23日在上海市虹桥路2451号逸和龙柏饭店2楼会议室召开，本次股东大会以现场投票的方式，参加表决的股东（股东授权代理人）共28人，共持有代表公司18,909,394(一千八百九十万九千三百九十四)股有表决权股份，占公司股份总数的21.6833%。本次会议由公司董事长张宗宝先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席会议。
会议由公司董事会召集,程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况：
大会以记名投票的表决方式，以现场投票的方式审议通过了以下议案：
（一）、审议公司董事会换届选举的议案
1、选举鲍崇宪先生为公司第七届董事会董事
参加表决的总体股数为：18,909,394(一千八百九十万九千三百九十四)股,意见如下：
同意：18,908,880(一千八百九十万八千八百八十)股
占99.9973%
反对：154(一百五十四)股
占0.0008%
弃权：360(三百六十)股
占0.0019%
2、选举鲍玉洁女士为公司第七届董事会董事
参加表决的总体股数为：18,909,394(一千八百九十万九千三百九十四)股,意见如下：
同意：18,908,880(一千八百九十万八千八百八十)股
占99.9973%
反对：154(一百五十四)股
占0.0008%
弃权：360(三百六十)股
占0.0019%
3、选举张宗宝先生为公司第七届董事会董事
参加表决的总体股数为：18,909,394(一千八百九十万九千三百九十四)股,意见如下：
同意：18,908,880(一千八百九十万八千八百八十)股
占99.9973%
反对：154(一百五十四)股
占0.0008%
弃权：360(三百六十)股
占0.0019%
4、选举徐作骏先生为公司第七届董事会独立董事
参加表决的总体股数为：18,909,394(一千八百九十万九千三百九十四)股,意见如下：
同意：18,908,880(一千八百九十万八千八百八十)股
占99.9973%
反对：154(一百五十四)股
占0.0008%
弃权：360(三百六十)股
占0.0019%
5、选举杨伟先生为公司第七届董事会独立董事
参加表决的总体股数为：18,909,394(一千八百九十万九千三百九十四)股,意见如下：
同意：18,908,880(一千八百九十万八千八百八十)股
占99.9973%
反对：154(一百五十四)股
占0.0008%
弃权：360(三百六十)股
占0.0019%
（二）、审议公司监事会换届选举的议案
1、选举王星星女士为公司第七届监事会监事
参加表决的总体股数为：18,909,394(一千八百九十万九千三百九十四)股,意见如下：
同意：18,908,880(一千八百九十万八千八百八十)股
占99.9973%
反对：154(一百五十四)股
占0.0008%
弃权：360(三百六十)股
占0.0019%
2、选举孙湘君女士为公司第七届监事会监事
参加表决的总体股数为：18,909,394(一千八百九十万九千三百九十四)股,意见如下：
同意：18,908,880(一千八百九十万八千八百八十)股
占99.9973%
反对：154(一百五十四)股
占0.0008%
弃权：360(三百六十)股
占0.0019%
三、律师见证情况：
本次股东大会由上海徐伟奇律师事务所见证,并出具了法律意见书。
律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和表决程序均符合法律法规、《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件：
(一)、2010年第二次临时股东大会决议
(二)、律师出具的法律意见书
特此公告
上海海鸟企业发展股份有限公司
2010年7月24日
证券代码：600634 证券简称：*st海鸟 编号：临2010—030
上海海鸟企业发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海鸟企业发展股份有限公司第七届董事会第一次会议于2010年7月23日下午在公司会议室召开，会议通知于2010年7月20日以电话方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事及高管参与了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由鲍崇宪先生主持，经与会董事表决，一致同意通过了如下议案并形成了决议：
一、选举鲍崇宪先生为公司第七届董事会董事长；
二、选举张宗宝先生为公司第七届董事会副董事长；
三、选举产生董事会审计委员会委员
选举徐作骏先生、杨伟先生、张宗宝先生为公司审计委员会委员，其中徐作骏先生担任主任委员。
四、聘任张宗宝先生为公司总经理；
五、聘任王坚敏先生为公司副总经理；
五、聘任沈洪秀先生为公司副总经理兼财务总监；
六、聘任吴裕芹女士为公司董事会秘书；
七、聘任刘晓光先生为公司证券事务代表。
以上人员任期自2010年7月23日起至2013年7月23日止。
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会
2010年7月24日
公司本次当选相关人员简历
张宗宝先生： 2005年4月至今任公司董事长、总经理。
王坚敏先生：男，43岁，大专学历，2005年8月至2007年6月任河南邓州玉华针织服饰有限公司副总经理。2007年7月至2010年5月担任江阴市崇华毛衫有限公司副总经理。2010年6月起任上海海鸟企业发展股份有限公司办公室主任。
沈洪秀先生：最近五年一直在公司担任财务总监，2007年7月起兼任公司副总经理。
吴裕芹女士：最近五年一直在公司担任董事会秘书。
刘晓光先生：2007年9月至今一直在公司担任证券事务代表。
证券代码：600634 证券简称：*st海鸟 编号：临2010—031
上海海鸟企业发展股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议召开通知于2010年7月20日发出，会议于2010年7月23日下午在公司会议室召开，全体监事都出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王星星女士主持，经审议，一致通过了选举王星星女士为公司第七届监事会主席的议案。
特此公告
上海海鸟企业发展股份有限公司监事会
2010年7月24日