六届十二次董事会决议公告
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2010—35
湖北兴发化工集团股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司于2010年7月25日在公司会议室召开了六届十二次董事会会议。会议由董事长李国璋先生主持，应到董事13名，实到董事12名,董事易行国先生因公出差未能出席会议，委托董事舒龙先生代为行使表决。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了关于2010年半年度报告及其摘要的议案
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
半年度报告全文和摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
2、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
详细内容见募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告，公告编号：临2010-36。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了关于注销兴山县新兴化工有限公司的议案
为进一步优化公司组织结构，降低管理成本，提高管理效率，充分发挥企业的整体优势，董事会同意注销全资子公司兴山县新兴化工有限公司。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了关于兴山县峡口港有限责任公司吸收合并兴山县平邑口港口服务有限公司的议案
为增强公司港口整体竞争能力，降低经营成本，提高管理效率，董事会同意由兴山县峡口港有限责任公司吸收合并兴山县平邑口港口服务有限公司。董事会授权公司经营管理层全权办理上述两子公司合并事宜，授权公司董事长签署公司合并相关法律文件。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了关于宜都兴发化工有限公司实施宜昌禾友化工有限责任公司搬迁并治理污水处理项目的议案
详细内容见项目投资公告，公告编号：临2010-37。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了关于宜都兴发化工有限公司投资新建60万吨/年磷铵项目的议案
详细内容见项目投资公告，公告编号：临2010-37
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了关于投资建设生产能源管理平台项目的议案
详细内容见项目投资公告，公告编号：临2010-37。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了关于与宜昌兴发集团有限责任公司签订租赁合同暨关联交易的议案
详细内容见关联交易公告，公告编号：临2010-38
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李国璋、舒龙、孙卫东、明兵、易行国回避表决。
9、审议通过了关于设立兴发美国有限公司的议案。
为更好地开拓和维护美国市场，规避贸易壁垒，更好地服务终端客户，提升公司市场控制力，公司决定出资20万美元在美国德拉瓦尔州多佛市设立全资子公司兴发美国有限公司。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了关于召开2010年第三次临时股东大会的议案
详细内容见公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知，公告编号临2010-39号。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二O一O年七月二十五日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2010—36
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕388号）核准，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会非公开发行人民币普通股(A股)15,408,719股，发行价格每股人民币20.23元，本次发行募集资金总额人民币311,718,385.37元，扣除发行费用18,823,000.00元,实际募集资金净额为人民币292,895,385.37元。募集资金已存入公司在中国农业银行股份有限公司兴山县支行开立的募集资金专项账户17-355101040005933。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所有限公司出具的勤信验字〔2010〕1001号《验资报告》验证确认。该专项账户初始存放募集资金296,718,385.37元（包含部分发行费用3,823,000.00 元），在按照募集资金使用计划增资湖北兴福电子材料有限公司、收购兴山县水电专业公司古洞口电站后，资金余额为零。湖北兴福电子材料有限公司募集资金专户在置换项目前期投入后，目前资金余额为零。
二、募集资金管理情况
公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关要求，经五届五次董事会审议制定了《湖北兴发化工集团股份有限公司募集资金管理办法》，结合公司实际情况，公司于六届五次董事会对《募集资金管理制度》进行了修订，公司《募集资金管理制度》对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。2010年4月20日，公司与中国农业银行股份有限公司兴山支行和长江证券承销保荐有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2010年5月10日，公司及子公司湖北兴福电子材料有限公司与中国建设银行股份有限公司兴山支行和长江证券承销保荐有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并得到有效执行，且该协议的履行不存在重大问题。
募集资金专户信息如下：
| 户名 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 湖北兴福电子材料有限公司 |
| 开户行 | 中国农业银行股份有限公司兴山支行 | 中国建设银行股份有限公司兴山支行 |
| 账号 | 17-355101040005933 | 42201338601050204210 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
根据公司2009年第二次临时股东大会决议以及公司六届七次、六届九次董事会决议，公司募集资金净额按照以下先后顺序实施：(1)8800 万元增资公司子公司湖北兴福电子材料有限公司用于建设1 万吨/年电子级磷酸联产2 万吨/年食品级磷酸项目；(2)22,371.84 万元收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产；(3)偿还银行贷款。本次募集资金在增资湖北兴福电子材料有限公司8800万元后，剩余募集资金净额为20,489.54万元。2010年4月，公司以22,371.84万元收购兴山县水电专业公司古洞口电站,其中以募集资金投入20,489.54万元，以自筹资金投入1882.30万元。公司在收购古洞口水电站后，已无募集资金用于偿还银行贷款。
募集资金实际使用情况详见附表。
2．募投项目先期投入及置换情况
根据公司2009年第二次临时股东大会决议以及公司六届七次、六届九次董事会决议，公司以本次非公开发行募集的资金8,800万元对兴福电子增资8,800万元，用于建设1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸项目。为了不影响项目建设进度，公司已用自有资金与银行借款先行投入。本次增资前，兴福电子注册资本5,000万元，其中公司出资3,750万元，占注册资本的75%；华星控股有限公司出资1,250万元，占注册资本的25%。2010年4月，公司顺利完成了非公开发行工作，募集资金已全部到位。公司已对兴福电子增资8800万元，增资完成后，公司出资额由3750万元变更为12,550万元，持股比例由75%上升至90.94%。
经中勤万信会计师事务所有限公司出具的《关于湖北兴发化工集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（勤信审核[2010]1014号），截至2010 年4月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目建设11,201.78万元，全部为投资兴福电子1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸项目，建设投资支出明细如下：
单位：万元
| 项目投资拟投入金额 | 自筹资金预先投入金额 | 占比 | |
| 建设投资 | 13,000 | 10,893.73 | 83.80% |
| 流动资金 | 2,636 | 308.05 | 11.69% |
| 合计 | 15,636 | 11,201.78 | 71.64% |
经公司六届十一次董事会审议通过，公司以本次增资兴福电子8800万元用于置换前期已投入的自筹资金。
3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4．节余募集资金使用情况。
公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情况。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二O一O年七月二十五日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
| 募集资金总额 | 31,171.84 | 本年度投入募集资金总额 | 29289.54 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 29289.54 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 增资公司子公司湖北兴福电子材料有限公司8800 万元用于建设1 万吨/年电子级磷酸联产2 万吨/年食品级磷酸项目 | 无 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 | 100% | — | — | — | — |
| 收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产 | 无 | 22,371.84 | 20,489.54 | 20,489.54 | 20,489.54 | 20,489.54 | 0 | 100% | — | — | — | — |
| 偿还银行贷款 | 无 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合计 | — | 31171.84 | 29289.54 | 29289.54 | 29289.54 | 29289.54 | 0 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 公司以增资湖北兴福电子材料有限公司的8800万元置换前期投入 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2010—37
湖北兴发化工集团股份有限公司
项目投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届十二次董事会会议审议通过了关于宜都兴发化工有限公司（以下简称“宜都兴发”）实施宜昌禾友化工有限责任公司搬迁并治理工业污水处理项目、关于宜都兴发化工有限公司投资新建60万吨/年磷铵项目和关于投资建设生产能源管理平台项目等议案。现将项目有关情况公告如下：
一、宜昌禾友化工有限责任公司搬迁并治理工业污水处理项目
(一)项目概述
项目名称：宜昌禾友化工有限责任公司（以下简称“禾友公司”）搬迁并治理工业污水处理项目
建设单位：宜都兴发化工有限公司（为公司控股子公司，其中公司出资占其注册资本的70%）
项目选址：宜都兴发化工园区
(二)项目建设背景
禾友公司为宜都兴发的全资子公司，注册资本475万元，拥有30万吨/年普钙的生产能力。禾友公司地处宜昌市西坝，由于厂区离市中心区太近，生产装置产生的SO2、SO3、F等有害气体可能对周边居民生活产生影响；大宗原材料及产品运输穿过宜昌城区，影响市区交通状况。为解决上述环保问题，同时消化公司中低品位磷矿，实现资源综合利用，加快实施禾友公司搬迁并治理工业污水项目十分必要。
(三)投资标的基本情况
1、项目建设内容：拆迁禾友公司厂房及设备；建设 30万吨/年普钙及配套装置；建设工业和生活污水处理设施。
2、主要工艺技术方案：普钙选择浓酸矿浆和回转化成生产工艺，即采用中低品位磷矿为原料，经破碎研磨制浆后与浓硫酸混合反应，经化成后送熟化库熟化。
3、建设工期：项目建设工期为9个月
(四)投资方案及财务评价
该项目需投入总资金为9199万元, 其中建设投资（含建设期贷款利息）8371万元中，流动资金828万元。项目建成后预计将新增销售收入1.3亿元，年均利润总额829万元。
项目所需资金由宜都兴发自筹。
（五）项目投资的影响
禾友公司搬迁并治理工业污水项目有利于从源头上减少污染物排放，保护长江水环境，同时也有利于公司进一步拓展产业链，消化公司低品位磷矿石，积极进军磷肥产业，为公司创造更大的效益。
二、60万吨/年磷铵项目
(一)项目概述
项目名称：60万吨/年磷铵项目
建设单位：宜都兴发化工有限公司，为公司控股子公司，其中公司出资占其注册资本的70%
项目选址：宜都兴发化工园区
(二)项目建设背景
我国磷肥的总量虽已具相当规模，但行业发展存在严重的结构性矛盾，市场集中度不高，安徽、江苏、山东、河南等地大量磷复肥企业一直因为缺乏资源，大量中小企业生存日益困难。随着行业战略性整合力度的加大，大量缺乏资源的企业和中小企业必然趋于衰落，从而为拥有资源优势的企业提供了发展空间。公司拥有丰富的磷矿资源储量，但中低品位磷矿和粉矿没得到完全充分利用，依托宜都兴发化工业园的区位优势和综合物流优势，建设60万吨/年磷铵项目对公司加快发展具有十分重要的意义。
(三)投资标的基本情况
项目建设内容：60万吨/年磷铵装置；80万吨/年硫磺制酸装置；30万吨/年湿法磷酸装置；配套建设磷石膏堆场、硫酸余热发电、公用工程。
工艺技术方案：硫酸选择硫磺制酸工艺，湿法磷酸工艺选择二水法工艺，60万吨/年磷铵采用料浆法和传统法生产工艺。
建设工期：项目建设工期为24个月
(四)投资方案及财务评价
项目总投资155638.13 万元，其中建设投资（含建设期贷款利息）146459.84 万元中，流动资金9178.29 万元。项目建成投产后，年平均销售收入145902.35万元，年均新增利润总额24023.74 万元。
项目所需资金由宜都兴发自筹。
（五）项目投资的影响
宜都兴发磷铵项目有利于充分发挥公司资源优势，拓展公司产业链，消化公司富余磷矿石特别是中低品位磷矿以及粉矿，实现磷矿资源综合利用，为公司创造更好的经济社会效益。但目前磷肥市场竞争十分激烈，磷铵产品面临一定的市场风险。
根据公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议。
三、生产能源管理平台项目
(一)项目概述
项目名称：湖北兴发化工集团股份有限公司生产能源管理平台项目
建设单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
建设地点：公司白沙河化工厂、刘草坡化工厂以及公司所属电站
(二)项目建设背景
公司是以黄磷及其下游产品深加工为主导的企业，而黄磷属高耗能产品，如何做好节能减排、降低生产成本，对公司发展十分重要。生产能源管理平台项目能有效地将各生产车间联系在一起，通过能源管理中心统一、合理调配能源，显著提高公司节能减排和能源管理水平，最大限度地提高企业产能和安全性能。
(三)投资标的基本情况
项目建设方案：生产能源调度管理平台建设项目（简称EMS）是一个集过程监控、能源管理、能源调度为一体的公司级管控一体化计算机系统，主要包括管控一体化生产能源调度管理平台建设、能源管理现场工艺网络系统、现场数据采集子站、现场控制系统改造、能源管理中心建设等五个子项。
建设工期：项目建设工期为18个月
(四)投资方案及财务评价
项目总投资9164.213万元，其中固定资产投资9064.213万元。项目建成后可节约成本2267.17万元/年，节约水、电、汽折合标煤35103.51吨/年，可减排CO2约1万多吨/年，减排SO2约500多吨/年，烟尘3吨/年。
项目所需资金由公司自筹。
（五）项目投资的影响
实施生产能源管理平台项目可以实现在信息分析基础上的能源监控和能源管理的流程优化再造，提升设备运行效率，有效实施客观的以数据为依据的能源消耗评价体系，减少能源管理的成本，提高能源管理效率和节能减排水平，同时还可根据系统的安全预警及时做出分析和采取措施，避免安全事故的发生，确保整个生产系统长期、连续、安全的运行。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二O一O年七月二十五日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2010—38
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于与宜昌兴发集团有限责任公司签订
租赁合同暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届十二次董事会审议通过了《关于与宜昌兴发集团有限责任公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意公司租赁宜昌兴发集团有限责任公司办公楼作为公司办公场所。本次租赁行为构成关联交易，关联董事李国璋、舒龙、孙卫东、明兵、易行国回避表决。
二、关联方基本情况
宜昌兴发集团有限责任公司成立于1999年，是一家国有独资公司。公司注册地址：兴山古夫镇高阳大道58号；法定代表人：李国璋；注册资本：人民币30050 万元；主要经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。
截至目前，宜昌兴发集团有限责任公司持有本公司77,861,159股，占公司总股本的21.30%，为公司控股股东。
三、合同主要内容
（一）合同主体
出租方（以下简称甲方）：宜昌兴发集团有限责任公司
承租方（以下简称乙方）：湖北兴发化工集团股份有限公司
（二）房屋的坐落、面积等情况
1、甲方出租给乙方的房屋位于湖北省兴山县古夫镇高阳大道58号兴发办公楼内；
2、出租房屋包括“兴发办公楼”一层靠左的部分（约711㎡）及二层、三层、四层、五层、六层、七层、八层、十层，合计建筑面积12093㎡。
（三）租赁期限、用途
1、该房屋租赁期共41个月。自2010年8月1日起至2013年12月31日止。
2、乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅作为办公使用。
3、租赁期满，甲方有权收回出租房屋，乙方应如期交还。
乙方如要求续租，则必须在租赁期满3个月之前书面通知甲方，经甲方同意后，可重新签订租赁合同。
（四）租金及支付方式
1、该房屋每月租金为400000元（大写肆拾万元整）。
2、房屋租金支付方式如下：
租金每季度支付一次，其中2010年8-12月的租金在2010年12月25日前一次性支付，其他年度的季度租金在当年的每季度最后一个月25日前支付，甲方收款后应提供给乙方有效的收款凭证。
四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
本公司与宜昌兴发签订《房屋租赁合同》的关联交易，公司按市场原则向宜昌兴发租用办公楼并按期支付租赁费用。公司向宜昌兴发租赁办公楼有利于解决在兴山办公分散的问题，提高办公效率，节约管理成本。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。
五、独立董事事前认可及独立意见
本公司事前就上述涉及的关联交易征询了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可。独立董事发表意见认为：公司按市场原则向宜昌兴发租用办公楼并按期支付租赁费用，是在公平、互利的基础上进行的，该交易符合国家有关法律法规和本公司章程的相关规定，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的利益，表决程序合法有效，没有损害公司与其他股东的利益。
六、备查文件
1、公司六届十二次董事会决议；
2、公司与宜昌兴发集团有限责任公司签定的《房屋租赁合同》；
3、独立董事独立意见。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二O一O年七月二十五日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2010—39
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于召开2010年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司定于2010年8月13日召开2010年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2010年8月13日（星期五） 上午9：00
二、会议地点：兴山县古夫镇昭君路昭君山庄
三、会议议题：
关于宜都兴发化工有限公司投资新建60万吨/年磷铵项目的议案
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2010年8月9日（星期一）下午交易结束，在中国证券登记结算公司上海分公司登记注册的本公司股东均可参加会议，股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
五、会议登记办法
1、符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（式样附后）办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。
2、登记地点：湖北省宜昌市解放路52号三峡商城B座805室，公司董事会秘书办公室。
3、登记时间：2010年8月12日（星期四）上午9：00—11：00，下午14：00—17:00。
4、联系电话：（0717）6760850
传 真：（0717）6760850
联 系 人：程亚利
六、其他事项
本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二O一O年七月二十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席湖北兴发化工集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人（签名）： 委托人身份证号：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2010—40
湖北兴发化工集团股份有限公司
六届七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司于2010年7月25日在公司会议室召开了六届七次监事会会议。会议应到监事5人，实到3人，公司监事会主席万义成先生、监事潘世洪先生因公出差未能出席会议，委托公司监事彭洪新先生代为行使表决。根据《公司章程》第一百四十二条规定，经出席会议的监事共同推举，会议由彭洪新先生主持，会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定，会议经过表决，形成了如下决议：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2010年半年度报告及其摘要。
监事会对2010年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核：认为：
（1）公司2010年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司上半年的经营情况和财务状况等事项；
（2）公司2010年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（3）公司监事会成员没有发现参与2010年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事会成员保证公司2010年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
2、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
湖北兴发化工集团股份有限公司
监 事 会
二O一O年七月二十五日