证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2010—028

联化科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2010年7月16日以电子邮件方式发出。会议于2010年7月26日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席的董事7名（其中独立董事杨伟程先生委托独立董事马大为先生出席会议发表意见并投票表决），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长牟金香女士主持，经出席会议的董事审议和表决，会议形成了以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2010年半年度报告》及其摘要。

《2010年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。

《2010年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》和《上海证券报》、巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）（公告编号：2010－030）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于第三届董事会换届改选的议案》。因公司第三届董事会任期将于 2010年7月28日届满，公司决定进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名牟金香女士、王萍女士、张有志先生、彭寅生先生、杨伟程先生、马大为先生、黄娟女士为公司第四届董事会董事候选人，其中杨伟程先生、马大为先生、黄娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人。同时公司独立董事也就该事项发表了独立意见。本项议案须提交公司 2010年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。

会议通知内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）上的《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2010—031）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二○一○年七月二十八日

附件：

第四届董事会董事候选人名单及简历

牟金香，女，1954年3月出生，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江联化集团有限公司生产部副部长、工会主席、副总经理、董事长兼总经理。获“全国优秀乡镇企业家” 、“省创业标兵”等称号。兼任台州市人民对外友好协会常务理事、台州市人大代表、黄岩区人大常委会委员、黄岩区工商联(商会)副会长、联化药业执行董事、上海宝丰董事、上海大可董事、联科小额贷款公司董事。现任联化科技股份有限公司董事长，截止本公告日持有公司股份113,157,540股，为公司控股股东，与持股5%以上股东不存在任何关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王萍，女，1976年9月出生，英国东英格兰大学管理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江联化科技股份有限公司驻上海代表处经理、总经理助理。兼任进出口公司执行董事、江苏联化董事、联科小额贷款公司董事长。现任联化科技股份有限公司总裁、党委书记。未持有公司股份，与公司控股股东牟金香女士为母女关系。与持股5%以上股东不存在任何关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张有志，男，1957年8月出生，研究生，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江联化集团有限公司经营科科长、办公室副主任、主任、厂长助理、副总经理。兼任黄岩区政协常委会委员、上海宝丰董事长。现任联化科技股份有限公司董事、副总裁。截止本公告日持有公司股份11,325,713股，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

彭寅生，男，1964年7月出生，华东化工学院有机化工专业硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海染化七厂技术员，浙江联化集团有限公司技术员、车间主任、生产管理部副部长、总经理助理兼二厂厂长。兼任江苏联化董事。现任联化科技股份有限公司常务副总裁、党委副书记。截止本公告日持有公司股份5,296,793股，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

杨伟程，男，1946年11月出生，一级律师，中国国籍，无境外永久居留权。历任青岛市第六针织厂宣传干事、青岛市嘉峪关学校教师、青岛市司法局秘书、办公室副主任、副局长、青岛市律师事务所主任，曾任新华医疗和华微电子独立董事。兼任全国人大代表、山东省律师协会会长、山东省人民政府参事、登海种业独立董事、青岛金王独立董事、山东华泰纸业股份有限公司独立董事。获国务院“政府特殊津贴”、国务院“全国先进工作者”、国家司法部“全国十佳律师”、中华全国律师协会“中国律师业特殊贡献奖”。现任琴岛律师事务所主任。杨伟程先生未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

马大为，男，1963年9月出生，博士，研究员，中国国籍，无境外永久居留权。历任美国匹兹堡大学及MayoClinic博士后、中国科学院上海有机化学研究所副研究员、室主任。兼任复旦大学化学系教授。获中国科协“中国青年科技奖”、香港求是科技基金会“杰出青年学者奖”、上海市青年联合会“十大杰出青年”。现任中国科学院上海有机化学研究所研究员、副所长。马大为先生未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

黄娟，女，1970年11月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任济南高信会计师事务所外资部主任、山东天元会计师事务所合伙人、东方高圣投资顾问公司业务董事、天华会计师事务所上海分所合伙人。兼任上海汇益控制系统股份有限公司独立董事。现任均富国际——京都天华会计师事务所上海分所合伙人。黄娟女士未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2010—029

联化科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联化科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于2010年7月16日以电子邮件方式发出，会议于2010年7月26日14时在公司会议室以现场表决方式召开，应出席监事3人，实到监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并通过《2010年半年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：

董事会编制和审核公司2010年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2010年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。

《2010年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》和《上海证券报》、巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）（公告编号：2010－030）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于第三届监事会换届改选的议案》，同意股东代表彭寅生先生、鲍臻湧先生推荐的监事候选人何禹云先生、樊小彬先生并提交公司2010年第三次临时股东大会审议选举后与公司职工代表大会选举的职工代表监事王小会先生组成公司第四届监事会。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会

二○一○年七月二十八日

附件：

第四届监事会监事候选人名单简历

经股东代表彭寅生先生、鲍臻湧先生推荐，第四届监事会候选人为：

何禹云，男，1951年6月出生，大学，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任黄岩硅酸盐化工厂技术员，黄岩农药厂技术员、副厂长、厂长，黄岩第三化工厂副厂长、厂长，浙江黄岩橡胶助剂（集团）公司第三化工厂厂长，浙江黄岩橡胶助剂（集团）公司副总经理，临海化学厂厂长、联化二厂厂长。兼任江苏联化科技有限公司监事长。现任联化科技监事长、总裁助理。何禹云先生未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

樊小彬，男，1976年3月出生，河北工业大学化工工艺专业硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任联化科技研发中心副主任、农药与精细化学品研发部主任。现任联化科技监事、总裁助理。樊小彬先生未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

另有一名监事已由公司职工代表大会选举产生，其简历为：

王小会，男，1971年12月出生，研究生，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江联化集团有限公司供销员、商检储运科副科长、外经科副科长、科长。兼任江苏联化科技有限公司监事。现任联化科技监事、总裁助理。王小会先生未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2010－031

联化科技股份有限公司关于召开

2010年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2010年8月12日（星期四）10 时—11时30分

2、召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

3、召集人：联化科技股份有限公司董事会

4、召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开

5、股权登记日：2010年8月9日

二、会议审议事项

1、审议《关于第三届董事会换届改选的议案》

（1）选举牟金香为董事；

（2）选举王萍为董事；

（3）选举张有志为董事；

（4）选举彭寅生为董事；

（5）选举杨伟程为独立董事；

（6）选举马大为为独立董事；

（7）选举黄娟为独立董事。

2、审议《关于第三届监事会换届改选的议案》

（1）选举何禹云为监事；

（2）选举樊小彬为监事。

上述议案经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。本次股东大会将采用累积投票制对上述议案进行投票表决。

三、出席对象：

1、截止2010年8月9日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

四、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券帐户卡和持股证明办理登记手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年8月11日下午4：00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

5、登记时间：2010年8月11日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00）。

6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼联化科技证券部 。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：叶彩群

联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼

邮 编：318020

2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

六、授权委托书（详见附件）

特此通知。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一〇年七月二十八日

附件：

授 权 委 托 书

致：联化科技股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会，对以下议案以累积投票方式代为行使表决权：

1、《关于第三届董事会换届改选的议案》

序号	非独立董事候选人	同意或反对的选票数（股份数×4）注1
1	牟金香	股
2	王 萍	股
3	张有志	股
4	彭寅生	股
	独立董事候选人	同意或反对的选票数（股份数×3）注2
5	杨伟程	股
6	马大为	股
7	黄 娟	股

 2、《关于第三届监事会换届改选的议案》

序号	股东监事候选人	同意或反对的选票数（股份数×2）注3
1	何禹云	股
2	樊小彬	股

注1、股东拥有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与4的乘积，股东可以将票数平均分配给非独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有股数与4的乘积。

注2：股东拥有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有股数与3 的乘积。

注3：股东拥有的选举非职工监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给非职工监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有股数与2的乘积。

委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）