证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：临2010-018

  北京动力源科技股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2010年7月23日通过电子邮件和电话通知方式发出，会议于2010年7月28日上午9：00在北京丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室召开，公司董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、田常增、刘春、刘玉平、宋华亲自出席会议并表决，董事胡一元委托董事周卫军代为表决。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议由公司董事长何振亚先生主持。会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以9票同意、0票反对、0票弃权通过）：

  1、审议通过关于设立深圳市动力聚能科技有限公司的议案

  公司拟在深圳市出资设立深圳市动力聚能科技有限公司，注册资本800万元，公司现金出资800万元，占注册资本的100%。主要从事化学储能技术研发及相关产品的生产、销售的经营，拟建设小规模电池组装生产线，用于电池成组技术（产品）和化成设备、充电设备的试验工厂。

  北京动力源科技股份有限公司董事会

  2010年7月28日

  证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：临2010-019

  北京动力源科技股份有限公司

  设立子公司暨对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、 投资标的名称：设立深圳市动力聚能科技有限公司

  2、 投资金额和比例：深圳市动力聚能科技有限公司注册资本为人民币800万元，由北京动力源科技股份有限公司全额出资，占注册资本的100%。

  3、 本次投资行为以工商管理部门核准登记完成为准。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  经公司董事会审议通过，公司以自有资金在深圳市出资设立深圳市动力聚能科技有限公司（以下简称“ 深圳动力聚能公司”），注册资本800万元，公司以现金出资800万元，占注册资本的100%。

  本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，勿须提交股东大会审议。

  本次资产收购不构成关联交易。

  2、董事会审议情况

  公司董事会第四届第五次会议于2010年7月28日以现场表决方式召开，经董事会9名董事投票表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立深圳市动力聚能科技有限公司的议案》。

  3、投资行为生效所必需的审批程序

  本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，勿须提交股东大会审议。

  二、投资主体的基本情况

  深圳动力聚能公司投资主体为北京动力源科技股份有限公司，无其他投资主体。

  三、投资标的基本情况

  1、投资标的：深圳市动力聚能科技有限公司

  2、企业类型：有限责任公司

  3、出资情况：注册资本800万元，公司以现金出资800万元，占注册资本的100%。

  4、主要经营业务：化学储能技术研发及相关产品的生产、销售的经营（以工商部门核准为准）。

  四、本次对外投资的目的及对公司的影响

  本次对外投资将拓宽公司产品领域，有利于公司优化产业布局，可以进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，但近期深圳子公司不会有投资收益，对公司的经营无重大影响。

  五、备查文件

  公司第四届董事会第五次会议决议

  北京动力源科技股份有限公司

  2010年7月28日