证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2010－036

深圳市洪涛装饰股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于2010年7月22日以电子邮件及送达方式给到各位董事及监事。会议于2010年7月28日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于“公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表独立意见：公司相关内部控制制度基本建立，内部控制体系已经基本完善，公司自查报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行情况，其整改计划合理有效。

《深圳洪涛装饰股份有限公司关于“公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》（公告编号2010-039）、独立董事《深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事关于“公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的独立意见》详见巨潮资讯网。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意聘任简金英女士为公司证券事务代表（简历及联系方式附后）

3、审议通过《关于将公司第一届监事会监事候选人提案提交股东大会的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意将公司监事会关于第一届监事会监事候选人的提案提交2010年第三次临时股东大会进行审议。

4、审议通过《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-038）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告！

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董事会

二○一○年七月二十八日

附件：简金英女士简历及联系方式

简金英，女，1982年生，本科学历。曾任深圳市拓日新能源科技股份有限公司证券事务代表。2010年任职于本公司董事会办公室。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

办公地址：广东深圳罗湖区泥岗西洪涛路17号

电话：0755-29999999-999

传真：0755-82264026

邮箱：hongtao@szhongtao.com

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2010-037

深圳市洪涛装饰股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司” )第一届监事会第九次会议于2010年7月28日上午在本公司会议室以现场加通讯方式召开,会议通知于2010年7月22日以邮件方式送达。会议由监事会主席卢国林先生主持。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经全体监事审议和表决, 通过了以下决议:

1、审议并通过《关于补选第一届监事会监事候选人的议案》，表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

同意提名唐世华先生为公司第一届监事会监事候选人，并将相关议案提交公司2010年第三次临时股东大会审议。（简历附后）

2、审议并通过《关于“公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》，表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会发表如下意见：公司制定的《深圳洪涛装饰股份有限公司关于“公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）等法律法规和规范性文件的规定和要求。监事会将加强监督，督促各项整改措施真正落实到位。

特此公告。

深圳市洪涛装饰股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年七月二十八日

附件:唐世华先生简历:

唐世华，男，1976年9月出生。本科学历，会计师。1999年至2007年供职于深圳市鹏城会计师事务所有限公司，2007年至今任深圳市洪涛装饰股份有限公司财务部经理。

唐世华先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2010-038

深圳市洪涛装饰股份有限公司

关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

根据深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事会第十三次会议决议，公司决定于2010年8月13公司一楼大会议室召开2010年第三次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

具体事项如下：

一、会议时间：2010年8月13上午10:00—12:00；

二、会议地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号公司一楼大会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2010年8月11日

六、会议内容：

审议《关于补选第一届监事会监事候选人的议案》

七、出席会议人员：

1.全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

2.截至2010年8月11日下午3:00深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。

八、会议登记办法：

1.登记手续：

(1)法人股股东凭营业执照、证券账户卡、法人代表证明或授权委托书(见附件)、持股证明及委托人、受托人身份证办理登记手续。

(2)个人股东凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记地点及授权委托书送达地点：广东深圳罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会秘书办公室

联系人：李庆平 简金英

联系电话：0755-29999999

传真：0755-82264026

3.登记时间：2010年8月12日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。

九、其它事项：

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董事会

2010年7月28日

附件：

深圳市洪涛装饰股份有限公司

2010年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2010年8月13日召开的深圳市洪涛装饰股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于补选第一届监事会监事候选人的议案》

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。