证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2010-19号

  湖南金健米业股份有限公司

  董事会五届二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南金健米业股份有限公司董事会于2010年7月23日发出了召开董事会会议的通知，会议于7月27日在公司总部会议室如期召开。董事长肖立成先生主持本次会议，会议应到董事6人，实到5人。董事长肖立成先生、副董事长肖汉族先生、董事雷新明先生、董事谢文先生、独立董事张美霞女士亲自出席会议，独立董事陈收先生委托张美霞女士表决。公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、关于金健药业临澧药厂技改的议案；

  临澧药厂是1999年11月我公司收购原湘北药厂后改建而成，其玻瓶输液生产线GMP认证有效期至2011年02月21日止。根据国家食品药品监督管理局GMP认证的要求，到期前6个月内必须申请GMP认证检查，否则到期就要停止生产。

  为了顺利通过GMP认证，公司拟对湖南金健药业有限责任公司临澧药厂进行生产线技术改造。此次技改的总投资额为386万元。

  公司董事会已于2009年8月 3日四届八十二次会议、2010年1月29日五届五次会议分别通过了湖南金健药业有限责任公司德山药厂A线技改建设项目投资议案和其技改项目调整的议案，加上本次技改金额后，投资总额累计3053万元，已达公司最近一期经审计的净资产总额的5%，故董事会提请将此议案提交下次股东大会审议。

  该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  二、关于桃林路土地出资的议案。

  该宗土地位于常德德山经济开发区桃林路，土地面积为13267.63㎡（19.9亩）。截止到2009年12月31日，其账面净值为680万元。

  现拟与常德贝思特机电设备有限公司合资成立公司，合资公司注册资本1000万元，其中常德贝思特机电设备有限公司出资320万元人民币，本公司以桃林路土地出资680万元人民币。此次共同出资拟设立的新公司有利于盘活公司闲置资产。

  该项议案表决情况：同意4票。

  反对1票：董事雷新明先生反对，认为本公司与常德贝思特机电设备有限公司合资成立公司，由我公司控股，而由常德贝思特机电设备有限公司负责经营，存在管理风险。

  弃权1票：董事肖汉族先生弃权，认为该宗土地考虑其特殊性，一为商业用地，使用年限仅27年；二因闲置未能及时开发，面临政府清理收回的风险，所以建议该土地要么一次处置，或是自主开发。

  特此公告。

  湖南金健米业股份有限公司董事会

  2010年7月29日

  证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2010-20号

  湖南金健米业股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：本公司拟与常德贝思特机电设备公司合资成立公司。

  ●投资金额和比例：合资公司注册资本1000万元，其中常德贝思特机电设备公司出资320万元人民币，本公司以土地出资680万元人民币。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况：本公司拟与常德贝思特机电设备公司合资成立公司，合资公司注册资本1000万元，其中常德贝思特公司出资320万元人民币，本公司以桃林路土地出资680万元人民币。

  此次对外投资，不构成关联交易。

  （二）董事会审议情况：此次对外投资已经本公司五届二十三次董事会审议，现已由到会董事过半通过。

  （三）由于此次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。

  二、投资协议主体的基本情况

  常德贝思特机电设备公司成立于2005年5月16日，注册资本为人民币100万元，注册地址为常德市洞庭大道中段美景大厦801号，法人代表叶丽红，公司类型为有限责任公司，经营范围为：从事机电设备、电子产品的制造、销售、维修；经营电器机械及器材、水暖器材、五金交电、监控报警材的销售；机械设备租赁及自由房屋租赁。

  三、投资标的的基本情况

  拟成立的公司注册资本1000万元人民币，公司经营范围为酒店开发与管理，其中常德贝思特机电设备公司以现金出资320万人民币，占总股本的32%；本公司以桃林路土地出资680万元人民币，占总股本的68%。

  桃林路土地位于常德德山经济开发区桃林路，我公司于2001年10月11日取得该土地国有土地使用权证，土地面积为13267.63㎡（19.9亩）。截止到2009年12月31日，其账面净值为680.23万元。

  四、对外投资对上市公司的影响

  该次共同出资拟设立的新公司有利于发挥公司现有资源的经济效益，盘活公司闲置资产。

  五、备查文件目录

  湖南金健米业股份有限公司五届二十三次董事会决议公告。

  湖南金健米业股份有限公司董事会

  2010年7月 29日