证券代码：000415 股票简称：*ST汇通 公告编号：2010-032
新疆汇通（集团）股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会提示性公告
本公司及公司全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2010年7月22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《新疆汇通（集团）股份有限公司关于召开新疆汇通（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会的通知》，现发布提示性公告：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、会议时间：
现场会议时间：2010年8月6日（星期五）下午: 14：30 ；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年8月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年8月5日15:00至8月6日15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼
5、会议登记时间：2010年8月2日--8月5日。
6、会议出席对象
（1）截至2010年7月30日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司委托的律师。
二、会议审议事项
（一）逐项审议《关于新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
1.1 交易对方
1.2 拟置出资产
1.3 拟置入资产
1.4 定价依据
1.5 过渡期损益
1.6 人员安排
1.7 发行股票种类与面值
1.8 发行方式
1.9 发行对象及认购方式
1.10 股份发行价格与定价依据
1.11 拟购买资产的定价依据
1.12 发行数量
1.13 锁定期安排
1.14 上市地点
1.15 决议的有效期
上述议案须经参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权2/3以上审议通过。
（二）审议《关于<新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》；
本议案须经参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权2/3以上审议通过。
（三）审议《关于新疆汇通（集团）股份有限公司与海航实业控股有限公司签订附生效条件的<重大资产置换协议>的议案》；
本议案须经参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权2/3以上审议通过。
（四）审议《关于新疆汇通（集团）股份有限公司与海航实业控股有限公司等签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；
本议案须经参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权2/3以上审议通过。
（五）审议《关于股东大会同意海航实业控股有限公司及其一致行动人免于要约收购的议案》；
本议案须经参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权2/3以上审议通过。
（六）审议《关于授权董事会办理公司重大资产重组相关事宜的议案》；
本议案须经参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权2/3以上审议通过。
上述议案详情可在2010年7月22日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
（二）会议登记时间：2010年8月2日--8月5日(上午10：00—14：00；下午15：30—19：00)
（三）登记地点：新疆汇通（集团）股份有限公司董事会秘书办公室（乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼）
（四）登记办法：
1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年8月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360415；投票简称：汇通投票
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为“买入投票”；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，以100.00代表总议案，以1.00代表第一个需要表决的议案事项，以2.00代表第二个需要表决的议案，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：
| 议案 序号 | 议案内容 | 对应的申报价格(元) |
| 总议案 | 表决以下议案一至议案六所有议案 | 100.00 |
| 1 | 关于新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案 | 1.00 |
| 1.1 | 交易对方 | 1.01 |
| 1.2 | 拟置出资产 | 1.02 |
| 1.3 | 拟置入资产 | 1.03 |
| 1.4 | 定价依据 | 1.04 |
| 1.5 | 过渡期损益 | 1.05 |
| 1.6 | 人员安排 | 1.06 |
| 1.7 | 发行股票种类与面值 | 1.07 |
| 1.8 | 发行方式 | 1.08 |
| 1.9 | 发行对象及认购方式 | 1.09 |
| 1.10 | 股份发行价格与定价依据 | 1.10 |
| 1.11 | 拟购买资产的定价依据 | 1.11 |
| 1.12 | 发行数量 | 1.12 |
| 1.13 | 锁定期安排 | 1.13 |
| 1.14 | 上市地点 | 1.14 |
| 1.15 | 决议的有效期 | 1.15 |
| 2 | 关于《新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于新疆汇通（集团）股份有限公司与海航实业控股有限公司签订附生效条件的《重大资产置换协议》的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于新疆汇通（集团）股份有限公司与海航实业控股有限公司等签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于股东大会同意海航实业控股有限公司及其一致行动人免于要约收购的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于授权董事会办理公司重大资产重组相关事宜的议案 | 6.00 |
注：本次股东大会投票，议案1中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中的子议案1，1.02元代表议案1中子议案2，依此类推。
（3）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、投票举例
（1）股权登记日持有“*ST汇通”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 360415 | 汇通投票 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
（2）如某股东对议案一第3项投赞成票，其申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 360415 | 汇通投票 | 买入 | 1.03元 | 1股 |
（3）如某股东对议案二投赞成票，对议案三投反对票，对议案四弃权，其申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 360415 | 汇通投票 | 买入 | 2.00元 | 1股 |
| 360415 | 汇通投票 | 买入 | 3.00元 | 2股 |
| 360415 | 汇通投票 | 买入 | 4.00元 | 3股 |
5、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案六中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案六中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年8月5日15:00时至2010年8月6日15:00时期间的任意时间。
五、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、联系地址
（一）会议联系方式
公司地址：乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼
邮政编码：830063
公司电话：0991-5835644、5852082
公司传真：0991-4683345
联系部门：新疆汇通（集团）股份有限公司董事会秘书办公室
（二）出席会议股东的食宿及交通费用自理。
特此公告
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2010年7月29日