第六届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2010—036
北京首都开发股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2010年7月29日在股份公司会议室召开，应到董事9名,实到董事9名，监事会成员列席会议。会议由董事长刘希模先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议经过有效表决，一致通过如下决议：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资成立贵阳首开龙泰房地产开发有限公司（暂定名）的议案》。
出席此次会议的全体董事一致通过本议案。2010年6月30日股份公司中标取得贵阳龙洞堡片区G（10）20、21、22三宗土地，为下一步快速开展该项目的开发建设工作，股份公司拟出资成立贵阳首开龙泰房地产开发有限公司（暂定名）运作该项目，注册资本2亿元人民币，全部由股份公司出资（具体内容详见公司对外投资公告临2010-037）。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资成立绵阳首开兴泰置业有限公司（暂定名）的议案》。
出席此次会议的全体董事一致通过本议案。为积极参与土地市场拍卖，寻找新的土地储备，股份公司拟出资成立绵阳首开兴泰置业有限公司（暂定名），注册资本2亿元人民币，全部由股份公司出资（具体内容详见公司对外投资公告临2010-038）。
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资成立绵阳荣泰置业有限公司（暂定名）的议案》。
出席此次会议的全体董事一致通过本议案。为积极参与土地市场拍卖，寻找新的土地储备，股份公司拟与合作方出资成立绵阳荣泰置业有限公司（暂定名），注册资本1000万元人民币，其中股份公司出资510万元，占新设公司51%股份（具体内容详见公司对外投资公告临2010-039）。
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于股份公司向招商银行北京分行申请4亿元人民币房地产开发贷款的议案》。
出席此次会议的全体董事一致通过本议案。为满足股份公司项目建设资金需求，同意股份公司向招商银行北京分行申请4亿元人民币房地产开发贷款，期限24个月，由股份公司控股股东首开集团提供担保。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2010年7月29日
证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临2010-037
北京首都开发股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：成立贵阳首开龙泰房地产开发有限公司（暂定名）
●投资金额和比例：公司注册资本2亿元人民币，其中本公司出资2亿元人民币，占新成立公司100%股份。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：2010年6月30日股份公司中标取得贵阳龙洞堡片区G（10）20、21、22三宗土地，为下一步快速开展该项目的开发建设工作，尽快获得收益，公司拟成立贵阳首开龙泰房地产开发有限公司（暂定名）作为该项目的实施主体，注册资本金2亿元人民币，其中本公司出资2亿元人民币，占新成立公司100%股份。
此次对外投资，不构成关联交易。
2、董事会审议情况：此次对外投资已经本公司六届二十四次董事会审议，由全体到会董事一致通过。
3、由于此次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
新成立的贵阳首开龙泰房地产开发有限公司（暂定名）2亿元人民币，其中本公司出资2亿元人民币，占新成立公司100%股份。该公司将成为贵阳龙洞堡片区G（10）20、21、22三宗土地住宅及配套商业项目的实施主体。
三、对外投资对公司的影响
此次公司利用自有资金投入成立新公司，将有助于加快贵阳龙洞堡片区G（10）20、21、22三宗土地住宅及配套商业项目的运作进程，尽快获得收益。
四、备查文件目录
北京首都开发股份有限公司六届二十四次董事会决议公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2010年7月29日
证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临2010-038
北京首都开发股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：成立绵阳首开兴泰置业有限公司（暂定名）
●投资金额和比例：公司注册资本2亿元人民币，其中本公司出资2亿元人民币，占新成立公司100%股份。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：为积极参与绵阳当地土地市场拍卖，寻找新的土地储备，公司拟出资成立绵阳首开兴泰置业有限公司（暂定名），注册资本2亿元人民币，其中本公司出资2亿元人民币，占新成立公司100%股份。
此次对外投资，不构成关联交易。
2、董事会审议情况：此次对外投资已经本公司六届二十四次董事会审议，由全体到会董事一致通过。
3、由于此次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
新成立的绵阳首开兴泰置业有限公司（暂定名），注册资本2亿元人民币，其中本公司出资2亿元人民币，占新成立公司100%股份。
三、对外投资对公司的影响
此次公司利用自有资金投入成立新公司，将有助于公司积极参与绵阳当地土地公开市场操作，以新成立的绵阳首开兴泰置业有限公司（暂定名）为平台，寻求新的土地储备。
四、备查文件目录
北京首都开发股份有限公司六届二十四次董事会决议公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2010年7月29日
证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临2010-039
北京首都开发股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：绵阳荣泰置业有限公司（暂定名）
●投资金额和比例：公司注册资本1000万元人民币，其中本公司出资510万元人民币，占新成立公司51%股份，绵阳瀚威房地产开发有限公司出资490万元，占新成立公司49%股份。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：为积极参与土地市场拍卖，寻找新的土地储备，公司拟与合作方绵阳瀚威房地产开发有限公司合资成立绵阳荣泰置业有限公司（暂定名），注册资本1000万元人民币，其中本公司出资510万元人民币，占新成立公司51%股份，绵阳瀚威房地产开发有限公司出资490万元，占新成立公司49%股份。
此次对外投资，不构成关联交易。
2、董事会审议情况：此次对外投资已经本公司六届二十四次董事会审议，由全体到会董事一致通过。
3、由于此次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
新成立的绵阳荣泰置业有限公司（暂定名），注册资本1000万元人民币，其中本公司出资510万元人民币，占新成立公司51%股份，绵阳瀚威房地产开发有限公司出资490万元，占新成立公司49%股份。
三、合作方基本情况
公司名称：绵阳瀚威房地产开发有限公司；注册资本：800万元人民币；公司住所：绵阳市跃进北路20号；法定代表人：魏荣清；公司类型：有限责任公司；公司经营范围：房地产开发，商品房销售。
四、对外投资对公司的影响
此次公司利用自有资金投入，与合作方合资成立新公司，将有助于公司积极参与绵阳当地土地公开市场操作，寻求新的土地储备。
五、备查文件目录
北京首都开发股份有限公司六届二十四次董事会决议公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2010年7月29日