证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2010－022

山东蓝帆塑胶股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2010年7月25日以电子邮件的方式发出。会议于2010年7月29日在公司二楼第二会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李振平先生主持。本次会议形成如下决议：

1、审议并通过了《关于2010年度与山东蓝帆化工有限公司关联交易的议案》

根据公司2010年的生产及研发计划，同意公司从山东蓝帆化工有限公司采购不超过2300吨且总价不超过人民币3,000万元的特种增塑剂。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李振平、李彪、刘文静、刘延华、吴强回避表决。

2、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

同意公司将经营范围由“生产加工PVC手套及其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品”变更为“生产、销售PVC手套、丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类医疗器械产品及其他塑料制品、粒料(最终以山东省商务厅批复的经营范围为准)”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

《公司章程修改前后对照表》见附件一。

3、审议并通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》

董事会决定于2010年8月16日以现场方式召开公司2010年第三次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见《关于召开二○一○年第三次临时股东大会的会议通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二〇一〇年七月三十日

附件一：

公司章程修改前后对照表

■

证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2010－023

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于2010年度与山东蓝帆化工

有限公司关联交易的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 关联交易概述

山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2010年度拟从山东蓝帆化工有限公司（以下简称“蓝帆化工”）采购不超过2300吨且总价不超过人民币3,000万元的特种增塑剂（包含此前已经采购的710吨）。鉴于蓝帆化工为公司关联方，故该项交易属于关联交易。公司第一届董事会第十六次会议审议并通过了《关于2010年度与山东蓝帆化工有限公司关联交易的的议案》。关联董事李振平先生、李彪先生、刘文静女士、刘延华先生、吴强先生回避表决。独立董事发表了独立意见。按照《公司章程》及《关联交易决策制度》的审批权限，该项关联交易无需提交股东大会批准。

二、 关联人介绍和关联关系

1、基本情况

中文名称：山东蓝帆化工有限公司

成立时间：2003年4月29日

注册资本和实收资本：5,000万元

注册地址：淄博市齐鲁化学工业区内

法定代表人：吕万祥

工商注册号：370000400005190

经营范围：生产、销售邻苯二甲酸二异丁酯、己二酸二辛酯、对苯二甲酸二辛酯、癸二酸二辛酯、工业邻苯二甲酸二丁酯、乙酰基柠檬酸三丁酯、偏苯三酸三辛酯、邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯，销售本公司生产的产品；邻二甲苯、邻苯二甲酸酐、辛醇的国内批发业务。（国家有特殊规定的商品除外，许可证管理商品凭许可证经营）。

公司2009年向蓝帆化工采购原料情况：

单位：元

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注：上述比重是该金额占同期采购总额的百分比。

截至2009年12月31日，蓝帆化工总资产30，111.63万元、净资产19,441.97万元，全年实现主营业务收入64,012.18万元，实现净利润6,190.82万元。

截至2010年6月30日，蓝帆化工总资产40,250.39万元、净资产21,681.79万元，实现主营业务收入52,080.51万元，实现净利润4,461.95万元。（注：以上数据未经审计）

2、关联关系

蓝帆化工与本公司同为蓝帆集团股份有限公司的控股子公司。

■

三、 关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据：本公司向关联方采购原材料，具体交易事项按照公司与蓝帆化工另行签订的订单或协议执行；交易价格参照市场价格定价；交易价款根据具体交易订单或协议中约定的价格和实际交易数量计算，按订单或协议中约定的方式和时间交付。

2、截至2010年6月30日，公司从蓝帆化工采购特种增塑剂产品710吨，金额127.70万美元（折合人民币871.88万元）。

3、2010年7月29日，公司与蓝帆化工签订《增塑剂采购协议》。协议约定：公司拟在2010年度累计向蓝帆化工采购不超过2300吨且总价不超过3,000万元的特种增塑剂（包含此前已经采购的710吨）；定价按实际采购时各批次当期市场价格计价；采取现款交易。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易原因、目的、必要性及持续性

PVC手套的主要原材料之一为增塑剂系列产品。公司此前采用DINP作为生产PVC手套的主要增塑剂，该原料主要从山东齐鲁增塑剂股份有限公司采购。为了进一步提高公司产品的环保性能，公司通过大量研究开发，拟采用一种更加环保的特种增塑剂作为DINP增塑剂的部分替代品。该特种增塑剂的使用将提高公司产品的环保性能。鉴于蓝帆化工是特种增塑剂的主要生产企业，且公司向蓝帆化工采购具有节省运输成本、以美元结算价格有利于增强公司产品的竞争力、可以保证公司获得快捷、充足和稳定的原材料供应等优势故公司拟从蓝帆化工进行特种增塑剂的采购。

2、关联交易公允性及对上市公司的影响

交易价格参照市场价格定价，该项交易是公允的，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性。公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、 独立董事及中介机构意见

1、独立董事对该事项发表的独立意见：

公司2010年度关联交易的定价依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、保荐机构国元证券股份有限公司对该事项发表的核查意见：

（1）蓝帆股份与蓝帆化工之间2010年度已发生及预计发生的关联交易事项，已经蓝帆股份第一届董事会第十六次会议审议通过，关联董事遵守了回避表决的制度，决策机构和程序合法有效。

（2）上述已发生及预计发生的关联交易价格或价格约定符合市场化定价原则。公司应根据市场化、经济性原则决定2010年度预计关联交易的具体执行，以保障公司及股东利益，特别是非关联股东利益。

因此，本保荐机构对蓝帆股份与蓝帆化工2010年度上述已发生和预计发生的关联交易事项无异议。

六、 备查文件

1、 公司第一届董事会第十六次会议决议

2、 独立董事的独立意见

3、 保荐机构的核查意见

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二〇一〇年七月三十日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2010－024

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于召开二○一○年第三次

临时股东大会的会议通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1．召集人：公司董事会。

2．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司2010年第三次临时股东大会。

3．会议召开日期和时间：2010年8月16日上午9：30。

4．会议召开方式：现场方式。

5．出席对象：

（1）截至2010年8月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：公司办公楼二楼第二会议室。

二、会议审议事项

《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2010年８月16日8:00-9：20

3、登记地点：公司证券投资部

四、参加网络投票的具体操作流程

不适用。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：张学强

电 话：0533-7480108 手 机：13678636453

传 真：0533-7480085 电子邮箱：stock@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号

邮政编码：255414

2、股东（或代理人）与会费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

1．提议召开本次股东大会的董事会决议。

2．交易所要求的其他文件。

附：授权委托书

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二○一○年七月三十日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人，出席山东蓝帆塑胶股份有限公司2010年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

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注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”；

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回   执

截至2010年8月9日，我单位（个人）持有山东蓝帆塑胶股份有限公司股票 股，拟参加公司2010年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2010年8月12日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

序号	修改前	修改后
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产加工PVC手套及其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售PVC手套、丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类医疗器械产品及其他塑料制品、粒料。

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联方名称	2009年度
			金额	比重
采购原材料	原材料	蓝帆化工	675,290.60	0.23%

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案