证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2010-017

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司第四届董事会第二次会议于2010年7月29日在公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2010年7月25日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到8人，独立董事谢获宝先生因公出差，委托独立董事肖卫国先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长祝向军先生召集并主持，公司部分监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于参与“武汉城市圈环线高速公路大冶段、咸宁段投资人”竞标的议案》；（同意7票，反对2票，弃权 0票）

  同意公司参与武汉城市圈环线高速公路大冶段、咸宁段项目竞标，并授权公司经理层办理竞标相关工作。

  根据《武汉城市圈“两型”社会建设综合配套改革试验区综合交通规划纲要》，武汉城市圈环线高速公路大冶段、咸宁段是武汉城市圈综合交通规划辐射交通圈的重要组成部分。其中，大冶段主线全长32.86公里，投资估算12.176亿元，咸宁段主线全长22.01公里，投资估算8.311亿元。

  董事刘先福、贺竹磬反对，反对理由：本项目自身收益虽很好，但公司应综合考虑大随、十房以及本项目运营初期可能的亏损对公司财务状况的影响。

  二、审议通过了《关于执行十房项目批复概算和增加资本金投入的议案》；（同意 9票，反对0票，弃权 0票）

  根据《省发展改革委关于十堰至房县高速公路初步设计的批复》（鄂发改重点【2009】1378号）文件精神，十房项目初步设计概算核定为5,258,423,028元，为项目核准总投资的105.8%，增加投资288,423,028元，增加资本金投入100,948,060元。同意按发改委批复概算5,258,423,028元执行，并相应由各股东单位增加资本金投入。其中，公司增加资本金50,474,030元，湖北省高速公路集团有限公司增加资本金30,284,418元，十堰市交通投资有限公司增加资本金20,189,612元，其余增加的建设资金由鄂西北公司自筹解决。

  三、审议通过了《关于向商业银行申请固定资产支持融资产品的议案》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  同意在融资综合成本不超过相应期限银行同期贷款利率的前提下，以贷款权益相对应的汉荆段收费经营权价值质押，向商业银行申请固定资产支持融资产品，融资总额10亿元，并授权经理层办理相关事宜。

  四、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  董事会决定召开2010年第二次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

  (一)会议时间：2010年8月17日（周二）下午15:00时

  (二)会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室

  (三)会议议程

  审议《关于向商业银行申请固定资产支持融资产品的议案》

  (四)出席会议对象

  1、2010年8月10日（周二）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件)；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。

  （五）出席会议办法

  凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2010年8月13日上午8：30—11：30、下午2：00—4：30 到公司证券投资部办理登记手续。也可于8月14日前书面(传真或信函方式)回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明“股东大会登记”字样。

  (六)其他事项

  1、本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

  2、联系方式：

  地址：武汉市汉阳区龙阳大道9 号9 楼公司证券投资部(邮政编码：430051)

  电话：027-83468161 027-84863942 传真：027-84886457

  联系人：郭生辉 陈倩兮

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

  二〇一〇年七月二十九日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托     先生(女士)代表本人/本单位出席湖北楚天高速公路股份有限公司2010年第二次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

  委托人签名(或签章)：         受托人签名：

  委托人身份证号码：          受托人身份证号码：

  股权登记日委托人持有股份数： 授权具体事项：

  委托人股东帐号：

  委托日期： 有效期限：

  (注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效)