股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2010-030

  中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  中科英华高技术股份有限公司于2010年7月22日以传真或电话通知方式向公司董、监事发出关于召开公司第六届董事会第十四次会议通知， 2010年7月 29日13时公司第六届董事会第十四次会议以董事传签的方式召开。公司董事共9人，传签董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议审议并全票通过如下议案：

  公司出资3750万元参与竞买吉林省信托有限责任公司挂牌转让的天富期货有限公司2500万股股权的议案

  公司出资3750万元参与竞买吉林省信托有限责任公司（下称“吉林信托”）在吉林长春产权交易所挂牌转让的天富期货有限公司（下称“天富期货”）2500万股股权（占该公司总股本25%），竞买价格每股1.5元。

  一、标的介绍

  2010年7月，吉林信托委托吉林长春产权交易所，公开转让吉林信托持有的天富期货4500万股股权（占该期货公司总股份的45%）。挂牌转让标的2宗，标的一：天富期货25%的股权，挂牌底价3750万元；标的二：天富期货20%的股权，挂牌底价3000万元。挂牌时间7月2日-7月29日。公司拟竞买标的一的股权。

  天富期货有限公司注册资本为10000万元，注册地址：吉林省长春市长春大街500号写字楼东侧1-3层，经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪。该期货公司为吉林省信托投资有限责任公司全资子公司。

  经北京中天华资评估有限责任公司评估，吉林省人民政府国有资产监督管理委员会备案的资产评估报告（评估基准日2010年3月31日），该公司总资产21272.59万元，净资产12023.56万元。

  二、本次竞买价格的依据

  本次竞买价格为每股1.5元，其竞买价格依据为：公司以评估值及挂牌底价为参考。

  三、本次竞买期货公司对公司的影响

  公司一直秉承实业和投资并行的发展战略，积极拓展经营领域。本次公司投资参股竞买期货公司股权，有利于改善公司的资产结构，对公司的长远发展及抗风险能力都具有积极的意义。

  若本次竞买成功，待相关协议签署后公司将公布进展公告。

  特此公告。

  中科英华高技术股份有限公司董事会

  2010年7月31日