证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2010-008

  航天信息股份有限公司第四届监事会

  第四次会议决议公告

  航天信息股份有限公司第四届监事会第四次会议于2010年7月30日在北京航天信息园召开，会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议经认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过“关于阚力强先生辞去公司监事、监事会主席职务的议案”；

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  监事会对阚力强先生在任公司监事会主席期间对公司做出的贡献深表谢意。

  二、审议通过“关于增补傅建军先生为公司监事的议案”；

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  以上第2项议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  附：傅建军先生简历

  航天信息股份有限公司监事会

  二〇一〇年七月三十一日

  附件：

  傅建军先生简历

  男，44岁，哈尔滨工业大学焊接专业，工学学士；飞行器设计专业，工学硕士。研究员级高级工程师。

  历任航空航天部三院159厂焊接工艺员、航天工业总公司三院310所轻化工部经理、三院人事部干部处科员，航天工业总公司人事劳动教育局调配处主任科员，中国航天机电集团公司人事教育部工资保险处副处长，中国航天科工集团公司人力资源部领导干部处处长、薪酬管理处处长、纪检监察部副部长。现任航天信息股份有限公司临时党委副书记、临时纪委书记。

  证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2010-009

  航天信息股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议

  暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  航天信息股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010年7月23日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2010年7月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下议案：

  一、审议通过了“关于调整董事会专门委员会人员组成的议案”；

  鉴于刘尔琦先生已辞去公司董事职务，因此重新确定董事会战略决策委员会的组成人员如下：

  主任委员：刘振南

  委员组成：刘振南、伍青、张军、郭庆旺、崔玉平

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了“关于修改公司《章程》个别条款的议案”；

  同意修改公司《章程》个别条款如下：

  第十二条 经依法登记，公司经营范围是：

  许可经营项目：增值电信业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（有效期至2015年5月4日）。

  一般经营项目：电子及通信设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的研发、转让、咨询、培训；化工材料（不含危险化学品）销售；经济信息咨询；进出口业务；房屋租赁业务；智能卡及电子标签的研制、生产、销售；电子产品专业设备的技术服务；技术培训；计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务和技术培训；企业管理咨询；数据库服务；销售计算机软件和打印纸。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  三、审议通过了“关于在辽宁省沈阳市投资购置房产的议案”。

  同意公司投资2957万元购置辽宁省沈阳市新世纪商务大厦14至16层和配套的地下室及车位（其中写字间部分面积共计3025.47平方米，每平方米均价为9180元）。控股子公司辽宁航天信息技术有限公司待目前租房合同期满后，将承租该房产用于日常经营。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  四、审议通过了“关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案”。

  会议决定于2010年8月25日上午9时在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开公司2010年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

  （一）审议事项：

  1、关于修改公司《章程》个别条款的议案；

  2、关于增补傅建军先生为公司监事的议案；

  （二）会议出席对象和登记办法：

  1、出席对象：

  （1）截止2010年8月18日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人,代理人不必是公司股东；

  （2）本公司全体董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的法律顾问律师。

  2、出席会议登记办法：

  （1）个人流通股股东持个人身份证和股东账户卡出席会议；

  （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡出席会议；

  （3）机构、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证出席会议；

  （4）符合上述条件的公司股东或其授权委托人可于2010年8月19日至23日（9：00—11：00，14：00—16：00）凭上述证明文件以信函或传真方式进行登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书原件。

  （三）其他事项：

  1、会期半天，与会人员住宿及交通费用自理

  2、公司地址：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

  3、联系人及联系电话：

  吴丹：010-88896052 徐烽：010-88896050

  传真：010-88896055

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  附件：1、傅建军先生简历

  2、授权委托书

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一○年七月三十一日

  附件1：

  傅建军

  男，44岁，哈尔滨工业大学焊接专业，工学学士；飞行器设计专业，工学硕士。研究员级高级工程师。

  历任航空航天部三院159厂焊接工艺员、航天工业总公司三院310所轻化工部经理、三院人事部干部处科员，航天工业总公司人事劳动教育局调配处主任科员，中国航天机电集团公司人事教育部工资保险处副处长，中国航天科工集团公司人力资源部领导干部处处长、薪酬管理处处长、纪检监察部副部长。现任航天信息股份有限公司临时党委副书记、临时纪委书记。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人／单位参加于2010年 月 日在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开的航天信息股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（并盖公章）：

  身份证号码：

  委托人股东账户：

  委托人持有股数：

  受托人签名：

  身份证号码：

  委托日期： 年 月 日  有效期限：

  （本授权委托书复印及打印件有）