证券代码：A股600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2010－014

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2010年7月29日在云南昆明召开第五届董事会第十一次会议。会议应到董事9人，实到人数8人，独立董事陆启耀委托独立董事冯正权代为参会并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由杨小明董事长主持，经与会董事讨论，会议审议并通过了下列议案：

一、审议通过关于公司2010年上半年度工作完成情况及下半年度工作计划的报告

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过发布公司2010年半年度业绩快报的决议

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过关于选举副董事长的决议

根据杨小明董事长提名，董事会选举董事、总经理李晋昭先生为公司副董事长（并担任公司法定代表人），任期与本届董事会任期一致。

本项议案表决情况（李晋昭董事回避）：8票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过关于召开公司2010年第一次临时股东大会的决议

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过关于对上海张杨商业建设联合发展有限公司增资的决议

经董事会审议，同意公司按2009年底评估净资产价向上海张杨商业建设联合发展有限公司增资共计人民币1926.72万元。增资完成后，公司将持有张杨公司51%股权。同时，张杨公司将成为本公司开发住宅产品的主要平台。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、关于成立浦江镇中心河以南A1、A2地块项目公司的决议

经董事会审议，同意与上海张杨商业建设联合发展有限公司共同出资设立上海陆家嘴浦江开发有限公司（暂定名），注册资本为人民币5.1亿元，公司拥有项目公司95%股权，公司第一期出资为人民币1900万元，后续资金根据项目进展需要投入。该公司主要负责浦江镇中心河以南A1、A2地块的开发，开发资金通过股东贷款、银行贷款解决。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、关于公司2009年度薪酬评估及改革方案的决议

经董事会审议，通过了《关于公司2009年度薪酬评估及改革方案的决议》。决定：

1、建立定期（每两年）委托独立第三方对公司全员薪酬情况进行分析评估的工作制度。

2、充分肯定公司管理层2009年度在推进各项业务工作圆满完成的同时，对公司薪酬成本进行了有效和严格的控制。

3、按照以下原则确定未来三年（2010年-2012年）公司薪酬总额及公司管理层薪酬总额：

（1）使用劳动分配率（全体员工薪酬总额/税后利润×100%）和人事费用率（全体员工薪酬总额/当期公司各项销售收入总额×100%）两项指标来评估公司薪酬总额的合理性。

（2）未来三年（2010年-2012年）公司劳动分配率应控制在12%-12.5%；人事费用率应控制在4.5%-5%。公司薪酬总额可在三年内统筹安排。

（3）三年后，上述两项指标应不低于市场20分位，努力达到25分位（2009年度分别为市场8分位、6分位）。

（4）公司管理层薪酬总额按总额不超过公司年度税后利润的1.5%控制。2010年-2012年一定三年不变。

（5）责成公司就中高层管理人才引进加大市场化公开招聘的力度，并努力实行与行业发展、企业业绩相匹配的薪酬制度。

4、改革公司奖金分配制度。

以上事项需要股东大会决定的，提交年度股东大会审议。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2010年7月30日

证券代码：A股600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2010－015

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2010年7月26日在上海召开第五届监事会第十次会议。会议应到监事5人，实到人数5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由吴福潮监事长主持，经与会监事讨论，会议审议并通过了下列议案：

一、审议通过关于改选监事的议案

因监事会主席吴福潮同志已届退休年龄，退休后不再担任监事。经公司股东上海陆家嘴（集团）有限公司推荐，贾继锋先生（简历附后）为第五届监事会监事候选人。根据公司章程第四十九条之规定，向董事会提议召开临时股东大会，改选监事一名。

本项议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

2010年7月30日

简历：

贾继锋，男，1953年3月出生，经济学博士，研究员职称，1969年12月参加工作。历任：上海国际问题研究中心办公室主任；上海社科院世界经济研究所研究室主任；浦东新区综合经济研究所所长；浦东新区国有资产监督管理委员会副主任。现任：浦东新区政协常委、副秘书长、经济和科技委员会副主任，浦东新区中青年知识分子联谊会会长，上海陆家嘴（集团）有限公司监事会副主席。

证券代码：A股600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2010－016

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2010年半年度业绩快报

本公司及董事长杨小明、主管会计工作负责人和会计机构负责人胡习及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公告所载2010年度半年度财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2010年6月30日	2009年12月31日	增减（％）
总资产	21,282,277,759.29	19,457,264,192.38	9.38
所有者权益（或股东权益）	10,047,513,299.50	9,497,550,691.04	5.79
每股净资产(元)	5.38	5.09	5.79
	2010年1-6月	2009年1-6月	增减（％）
营业利润	1,234,666,800.20	2,186,961,682.54	-43.54
利润总额	1,235,947,117.70	2,165,915,558.61	-42.94
净利润	985,160,875.70	963,572,917.39	2.24
基本每股收益	0.5275	0.5159	2.24
净资产收益率(%)	9.86	10.26	减少0.40个百分点

二、备查文件

经公司法定代表人、财务总监签署的业绩快报原件。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

二〇一〇年七月三十日

证券代码：A股600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2010－017

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2010年8月23日（星期一）上午9:30

●会议召开地点：峨山路91弄98号（软件园一号楼）七楼

●会议方式：现场表决

●重要提案：关于改选贾继锋先生为公司监事

一、召开会议基本情况

公司第五届董事会第十一次会议于2010年7月29日召开，审议通过了关于召开2010年第一次临时股东大会的议案，决定于2010年8月23日召开公司2010年第一次临时股东大会；会议地点为上海市峨山路91弄98号（软件园一号楼）七楼；会议方式为现场表决。

二、会议审议事项

审议关于改选贾继锋先生为公司监事的提案。

以上提案于2010年7月31日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站。

三、会议出席对象

1、2010年8月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2010年8月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东（B股最后交易日为8月12日）。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东）。

2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师。

四、登记方法

登记时间：2010年8月19日（星期四）10：00－16：00

登记办法：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，受托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。2、法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。3、股东也可以采用信函或传真方式登记，须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书，并于2010年8月19日之前送达。

登记时间：2010年8月19日（星期四）10：00－16：00

登记地点：上海市峨山路101号二号楼一楼商务中心

五、其它事项

1、会议联系方式：通讯地址：上海市峨山路101号一号楼，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司，股东大会秘书处；邮政编码：200127；联系电话：(021)33848801；传真：(021)33848799。

2、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士交通、食宿自理。

六、备查文件目录

公司第五届董事会第十一次会议决议。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2010年7月30日

附件：授权委托书

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

出席股东大会委托授权书

兹委托下述人员代表本人/单位出席2010年8月23日举行的上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2010年第一次临时股东大会并行使相关权利。

股东(委托人)姓名/名称：________________________ 联系电话：_______________

代理人姓名：__________________代理人身份证号：______________________________

代理人联系地址：____________________________________ 联系电话：_______________

( 如无具体指示代理人可否自行表决： □ 可以 □ 不可以

( 表决指示（请在下面表格中选择一项打“√”，不选、多选者视为不授权委托表决）：

编号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于改选贾继锋先生为公司监事的提案

签名/盖章：__________________

日期：__________________