证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2010-009

  华电能源股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

华电能源股份有限公司于2010年7月30日在公司八楼会议室召开公司2010年第一次临时股东大会，到会股东及股东代表20人，代表股份91,530.96万股，占本公司股份总数的46.54%，其中B股股东及股东代表15人，代表股份336.79万股，占公司B股股份总数的0.78%，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由副董事长王殿福主持，审议通过了关于收购黑龙江亚电鑫宝热电有限公司的议案。

公司用自有资金出资20,440万元收购新加坡亚洲电力投资股份有限公司持有的亚电鑫宝51%股权，出资18,500万元收购齐齐哈尔鑫宝热电有限公司持有的亚电鑫宝49%股权，本次合计收购亚电鑫宝100%股权。本次合计收购亚电鑫宝100%股权，合计转让价格为38,940万元。详见2010年7月15日本公司公告。

单位:万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	81,409.46	81,409.46	100%	0	0	0	0
无限售条件流通股	10,121.50	10,121.50	100%	0	0	0	0
其中:B股	336.79	336.79	100%	0	0	0	0
合计	91,530.96	91,530.96	100%	0	0	0	0

本次会议由北京市浩天信和律师事务所穆铁虎律师见证。经审查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

华电能源股份有限公司

二○一○年七月三十一日