六届十五次董事会决议公告
证券代码：600624 股票简称：复旦复华 编号：临2010—012
上海复旦复华科技股份有限公司
六届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司六届十五次董事会会议于2010年7月30日在邯郸路220号复旦大学逸夫楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事6人。董事郁义鸿先生因事请假，委托公司董事任琳芳投赞成票并在决议文件上签字。董事张陆洋先生因事请假，委托公司董事吴柏钧投赞成票并在决议文件上签字。监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、关于投资参股组建上海复华商业资产经营管理有限公司的议案。
董事会同意上海复旦复华科技股份有限公司全资子公司上海复旦复华科技创业有限公司投资6000万元，拥有上海复华商业资产经营管理有限公司30%股权，上海明太投资发展有限公司投资14000万元，拥有上海复华商业资产经营管理有限公司70%股权。投资主体之间不存在关联交易。
同意8票，弃权0票，反对0票
二、上海复旦复华科技股份有限公司对外投资公告。
同意8票，弃权0票，反对0票
上海复旦复华科技股份有限公司
2010年7月30日
证券代码：600624 股票简称：复旦复华 编号：临2010—013
上海复旦复华科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称:投资参股组建上海复华商业资产经营管理有限公司（下称组建公司）
投资金额和比例:投资6000万元，占组建公司30%股权。
投资期限：2010年8月起至2040年8月，组建公司合作期限为30年。
预计投资收益率：年平均投资收益率为20.32%
特别风险提示：
投资标的本身存在的风险：项目存在受政策变化与市场需求变化的风险
投资可能未获批准的风险：经营租赁权无法得到主管部门批准许可的风险。
一、对外投资概述
公司六届十五次董事会审议通过了关于上海复旦复华科技创业有限公司投资参股组建上海复华商业资产经营管理公司的议案（本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。上海复旦复华科技股份有限公司全资子公司上海复旦复华科技创业有限公司投资6000万元，拥有组建公司30%股权，上海明太投资发展有限公司投资14000万元，拥有组建公司70%股权。投资主体之间不存在关联交易。
二、投资协议主体的基本情况
（一）上海明太投资发展有限公司，注册号：310110000431845，住址：上海市杨浦区政通路132号，注册资金10000万元。
(二) 上海复旦复华科技创业有限公司, 注册号：310110000216724，住址：上海市杨浦区中山北二路1111号，注册资金5000万元。
三、投资标的的基本情况
组建公司注册资本20000万元，主要经营范围是商业资产经营管理；商业策划等。组建公司将出面获取虹口区水电路地区、杨浦区五角场地区建筑总经营面积212000平方米的商业资产经营租赁权作为主要经营内容。
四、对外投资合同的主要内容
股东合作协议书主要条款：组建公司为依照《公司法》和其他有关规定成立的有限公司。投资双方以各自认缴的出资额为限对公司的债权债务承担责任。各方按其出资比例分享利润，分担风险及亏损。
五、对外投资对上市公司的影响
（一）对外投资的资金来源安排：上海复旦复华科技创业有限公司自筹资金投资参股组建上海复华商业资产经营管理有限公司。
（二）对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：复旦复华将以此为契机跻身于商业资产经营市场运作，为股份公司持续发展提供良好稳定的收益基础。
六、对外投资的风险分析
（一）本项目涉及的资产是国有资产，一旦现行的资产管理规定/法律未来发生根本性的变化，将直接影响本项目成败。本项目经营主要风险来自市场同行竞争。因此，公司可能存在因资源不足导致的业务及市场扩展不确定的风险。
（二）投资行为可能未获得有关机构批准的风险：投资行为经董事会批准后将启动生效，组建公司对相关地块上商业资产经营租赁权需进一步取得资产所有者上级管理部门的经营租赁许可批准。
（三）针对上述风险拟采取的措施：参股股东达成一致协议，承诺将设计保障机制保证股东的投资收益和投资资金的安全。组建公司将加强董事会、公司运作制度的设定，控制风险，保证公司收益现金流的安全。
七、备查文件目录
1、上海复华商业资产经营管理有限公司股东合作协议书及相关合同等；
2、经与会董事签字确认的董事会决议。
上海复旦复华科技股份有限公司
2010年7月30日