证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2010-027

湖北福星科技股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议通知于二○一○年七月十九日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于二○一○年七月二十九日上午十时在公司办公大楼八楼会议室召开，会议由公司董事长谭功炎先生主持，应到董事9人，实到9人。公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2010年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于修改公司《年度报告工作制度》的议案；

原《年度报告工作制度》“第四条 审计进程的工作安排。审计委员会的主任委员应当在每年度的12 月31 日前与公司所聘用的负责审计的会计师事务所（以下简称“年审会计师”）就年度财务报告审计工作的时间安排进行初步协商，并召集审计委员会会议，将初步协商确定的审计工作时间安排提交审计委员会表决。审计委员会表决通过审计工作时间安排的，由审计委员会下设的审计工作组负责通知年审会计师、公司财务负责人以及公司董事会秘书。经审计委员会表决，审计工作时间安排未获得通过的，由主任委员重新与年审会计师进行协商调整，并将调整结果再次提交审计委员会审议。审计委员会实施本条所述的职权，董事会秘书应当予以必要的协助。”

现修订为“第四条 审计工作安排。审计委员会的主任委员应当在每年度的12 月31 日前与公司所聘用的负责审计的会计师事务所（以下简称“年审会计师”）就年度财务报告审计工作的相关事项（包括但不限于审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等）进行初步协商，并召集审计委员会会议，将初步协商确定的审计工作安排提交审计委员会表决。审计委员会表决通过审计工作安排的，由审计委员会下设的审计工作组负责通知年审会计师、公司财务负责人以及公司董事会秘书。经审计委员会表决，审计工作安排未获得通过的，由主任委员重新与年审会计师进行协商调整，并将调整结果再次提交审计委员会审议。审计委员会实施本条所述的职权，董事会秘书应当予以必要的协助。”

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了关于修改公司《外部信息报送和使用管理制度》的议案。

1、原《外部信息报送和使用管理制度》增加一条作为“第七条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。”

2、原《外部信息报送和使用管理制度》增加一条作为“第八条 公司报告期内存在对外报送信息的，应将报送依据、报送对象、报送信息的类别、报送时间、业绩快报披露情况、对外部信息使用人保密义务的书面提醒情况、登记备案情况等在公司披露年报后10个工作日内向证券交易所和上市公司所在地证监局进行备案。”

原《外部信息报送和使用管理制度》其余各条顺延。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了关于撤销2009 年《公司公开发行可转换公司债券方案》的议案。

经公司第六届董事会第十六次会议和2009年第二次临时股东大会决议，本公司拟公开发行可转换债券总额不超过人民币145,000万元，并于2009年8月17日已向中国证监会发行监管部报送了公开发行可转换公司债券申请文件。但近期受国家宏观经济环境和政策变化影响，资本市场地产板块调整显著。在综合考虑各方面因素，经审慎分析论证之后，本公司认为暂不适宜申请公开发行可转换公司债券，公司董事会决定撤销本次公开发行可转换债券申请。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案。

公司2010年第三次临时股东大会将于2010年8月16日（周一）上午10:30召开，具体内容详见《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二○一○年七月三十一日

证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2010-028

湖北福星科技股份有限公司关于召开

2010年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议审议通过关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案，具体内容如下：

（一）、召开会议基本情况

1、会议时间：2010年8月16日（周一）上午10:30

2、会议召开地点：

湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司办公大楼九楼会议室

3、本次会议股权登记日: 2010年8月10日。

4、召集人: 公司董事会

5、会议方式：现场投票表决方式

6、出席会议对象

   (1)凡2010年8月10日(周二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人可不必是公司股东)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。

（二）、会议审议事项

审议关于撤销2009 年《公司公开发行可转换公司债券方案》的议案。

（三）、会议登记及出席有关事项

1、登记时间：2010年8月12日、8月13日(8:30—11:30，14:00—17:00)。

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：

地址: 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，本公司证券及投资者关系管理部。

邮编：431608

联系电话（传真）:0712-8740018

联系人:汤文华 尹友萍

(信函上请注明“股东大会”字样)

授权委托书

兹委托   先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户: 委托日期:2010年 月  日

本单位/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	审议通过了关于撤销2009 年《公司公开发行可转换公司债券方案》的议案。

被委托人签名: 被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一〇年七月三十一日