证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2010-10

中国船舶工业股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国船舶工业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2010年7月29日以通讯方式召开，应参加表决董事15 名，实参加表决董事15名，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经与会董事审议，并以记名投票方式表决，形成决议如下：

1、 审议通过《公司2010年半年度报告》：

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司董事会延期换届选举的预案》：

鉴于公司有关董事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分，经控股股东中国船舶工业集团公司提议，同意将董事会换届选举工作延期不超过9个月进行。同时，公司第四届董事会各专门委员会和公司管理层任期亦相应顺延。

在新一届董事会改选成立前，公司第四届董事会董事及高管人员仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本预案还须提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的预案》：

（内容详见《关于公司召开2010年度第一次临时股东大会的通知》临2010-12号）

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2010年7月31日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2010-11

中国船舶工业股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国船舶工业股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2010年7月29日以通讯方式召开，应参加表决监事7名，实参加表决监事7名，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经与会监事审议，并以记名投票方式表决，形成决议如下：

1、 审议通过《公司2010年半年度报告》：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司监事会延期换届选举的预案》：

鉴于公司有关监事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分，经控股股东中国船舶工业集团公司提议，同意将监事会换届选举工作延期不超过9个月进行。

在新一届监事会改选成立前，公司第四届监事会监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本预案还须提交股东大会审议。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会

2010年7月31日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2010-12

中国船舶工业股份有限公司关于召开

2010年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司第四届董事会第二十次会议于2010年7月29日以通讯方式召开，会议决定召开公司2010年度第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人:本公司董事会

2、会议时间：2010年8月19日（周四）上午9：00

3、会议方式：现场会议

4、会议地点：北京海淀区首体南路9号1号楼中国船舶大厦三楼会议厅

5、股权登记日：2010年8月12日（周四）

二、会议审议事项：

1、《关于公司董事会延期换届选举的预案》；

2、《关于公司监事会延期换届选举的预案》。

以上预案已经本公司四届董事会第二十次会议、四届监事会第十五次会议审议通过，预案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上“中国船舶工业股份有限公司2010年度第一次临时股东大会资料”。

三、会议出席对象：

1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

2、截止2010年8月12日（周四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表。

四、会议登记方法：

1、登记方式：

①为方便股东登记，提高工作效率，本次登记均采用传真或信函方式进行，拟参会股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记(格式附后)；

a 信函登记：请寄至上海浦东大道1号中国船舶大厦15A层，中国船舶工业股份有限公司董事会办公室 邮编：200120

b 传真登记：传真至021-68861999

②法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出席者身份证复印件进行登记；

③个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡复印件进行登记。

2、登记截止日期：

2010年8月16日下午3：00之前（信函方式登记日期以邮戳为准）

3、注意事项：

①本次会议采用现场会议形式，与会股东食宿及交通费用自理；

②会议时间预计不超过半天；

③股东代理人不必是公司的股东。

4、联系方法：

联系人：张东波、杨红波 联系电话：021—68860618

传真：021—68861999 邮编：200120

特此通知。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2010年7月31日

附：授权委托书格式及股东回执格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2010年8月19日召开的中国船舶工业股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照所附指示就会议预案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

股 东 登 记 回 执

截止2010年8月12日下午交易结束，我公司（个人）持有中国船舶工业股份有限公司股票 股，拟参加中国船舶工业股份有限公司2010年度第一次临时股东大会。

股东帐户：		持股股数：
出席人姓名：		股东签字（盖章）：
是否要求发言： 是 □ 否□ 发言或提问要点：
会议通知返回方式： 传真 □ 回函 □
传真号码：____________	回函地址：______________________回函邮编：____________
联系方式： 手机：__________________ 电话：__________________

2010年 月 日

（注：传真或来函应附通知上要求的相应证明材料复印件。授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。）