股票简称：广州控股 股票代码：600098 临2010-14号

  广州发展实业控股集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  广州发展实业控股集团股份有限公司于2010年8月2日以通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成《关于聘任郑建平先生为公司行政副总裁的决议》（公司董事会由9名董事组成，实际参与表决的董事9名，9名董事一致同意通过）。

  经公司行政总裁吴旭先生提名，同意聘任郑建平先生为公司行政副总裁，任期自2010年8月2日起至2012年7月8日止。

  特此公告。

  广州发展实业控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一Ｏ年八月三日

  附件1：

  郑建平先生简历

  郑建平，男，1965年6月生，籍贯湖北，中共党员。武汉大学发电厂工程专业硕士研究生毕业，教授级高级工程师。1985年7月参加工作，1985年7月至1988年8月任长沙电力学院电力系教师，1988年9月至1990年7月在武汉水利电力学院攻读硕士研究生，1990年7月至1996年6月任广州珠江电厂热控分部班长、专工、主任，1996年6至1996年12月任广州电力企业集团有限公司发电部科长，1997年1月至1997年4月任广州市能源规划设计所所长助理，1997年4月至1998年6月任广州珠江电厂生产管理部生技科科长、副经理、检修部副经理，1998年6月至2004年12月任广州珠江电厂副总工兼检修部经理、网管中心主任、副厂长，2004年12月至2010年7月任广州发展实业控股集团股份有限公司电力业务副总裁兼广州珠江电厂厂长、电力业务总裁、技术总监兼技术室主任。现任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁。

  附件2：

  关于广州发展实业控股集团股份有限公司

  第四届董事会聘任高级管理人员的

  独立董事意见

  根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定，我们作为广州发展实业控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，现就公司第五届董事会聘任高级管理人员事项发表以下独立意见：

  一、程序合规性

  公司按规定提前发出通知，于2010年8月2日以通讯表决方式召开董事会会议，并将相关会议议案同时呈全体监事审阅。全体董事认真审议了相关议案，并参与表决。我们认为董事会在通知、召集、召开董事会会议的程序和过程中都符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

  二、相关人员的任职资格评价

  经公司行政总裁吴旭先生提名，公司第五届董事会审议，聘任郑建平先生为公司行政副总裁。我们认为，郑建平先生拥有深厚的专业知识和丰富的相关专业工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关规定，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，具备担任上市公司相应职务的资格和能力。

  独立董事：刘锦湘、陈琦伟、魏明海

  二Ｏ一Ｏ年八月二日