证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2010-032

  天津国恒铁路控股股份有限公司

  第七届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2010年8月2日以通讯方式召开。会议通知于7月26日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司董事刘正浩、郭魁元、宋金球、董莉、潘瑾、孙坤、杨德勇出席了会议。会议由公司董事长刘正浩主持，经会议讨论一致通过以下议案：

  一、审议通过了《关于对中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司募集资金账户开展清理工作》的议案

  为全面完成募集资金使用整改工作，加快罗岑铁路项目建设进度，严格管理募集资金的使用，经公司董事会审议决定：将中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司在招商银行广州开发区支行的募集资金监管账户（账号：755911064210502）销户，中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司在中国光大银行深圳分行福田支行的募集资金监管账户（账号：38970188000091977）为其唯一的募集资金监管账户。

  表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于对甘肃酒航铁路有限公司募集资金账户开展清理工作》的议案

  为全面完成募集资金使用整改工作，加快酒航铁路项目建设进度，严格管理募集资金的使用，经公司董事会审议决定：将甘肃酒航铁路有限公司在中国银行兰州市庆阳路支行的募集资金监管账户（账号：40057448091001）销户，甘肃酒航铁路有限公司在中国农业银行酒泉肃州支行的募集资金监管账户（账号：27-200201040006225）为其唯一的募集资金监管账户。

  表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《关于对天津国恒铁路控股股份有限公司募集资金账户开展清理工作》的议案

  为全面完成募集资金使用整改工作，严格管理募集资金的使用，经公司董事会审议决定：将公司本部在招商银行天津平山道支行的募集资金监管账户（账号：120906560910501）及在中国工商银行天津兰州道支行的募集资金监管账户（账号：0302010819300121272）销户；公司本部在华夏银行北京紫竹桥支行的募集资金监管账户（账号：4043200001801800000863）为其唯一的募集资金监管账户。

  表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月二日