证券代码：000430 证券简称：*ST张股 公告编号：2010-23

  张家界旅游开发股份有限公司

  七届董事会十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会十三次会议由董事长李智勇先生提议以通讯表决方式于2010年08月01日召开，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于审议〈2010年半年度报告〉及其摘要的议案》，本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于聘任吴艳女士为公司董事会证券事务代表的议案》，同意聘任吴艳女士为公司董事会证券事务代表。本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、同意《关于审议内幕信息知情人管理制度的议案》，本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  张家界旅游开发股份有限公司董事会

  二零一零年八月一日

  证券代码：000430 证券简称：*ST张股 公告编号：2010-26

  张家界旅游开发股份有限公司

  董事会公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  自2010 年8月3日起，张家界旅游开发股份有限公司董秘办对外联系方式变更为：

  联系地址：湖南省张家界市永定区子午东路20号中信建投大厦五楼

  邮政编码：427000

  联系电话：0744-8288630

  传真号码：0744-8290218

  公司电子信箱：sz000430@hotmail.com

  年度报告备置地点：湖南省张家界市永定区子午东路20号中信建投大厦五楼

  特此公告。

  张家界旅游开发股份有限公司董事会

  2010 年8月2日

  证券代码：000430 证券简称：*ST张股 公告编号：2010-27

  张家界旅游开发股份有限公司

  业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计的本期业绩情况

  1、业绩预告期间：2010 年1月1日至2010年9月30日；

  2、业绩预告类型：扭亏；

  3、业绩预告情况表：

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  1、去年同期张家界旅游市场较为低迷，本年整个市场大气候回暖，公司下属主要景点营业收入明显提升。三季度又是传统经营旺季，公司预计三季度能够在经营方面实现盈利。

  2、2010年2月，公司与光大银行长沙分行签订的债务和解方案，共豁免公司欠息808万元，计入公司本年度营业外收入。

  3、公司处置湘西州三个项目公司股权在三季度完成，当地人民政府豁免了公司以往年度及报告期内部分已计提未上缴资源使用费达800余万元,能够作为营业外收入计入当期损益。

  四、其他说明

  本次业绩预告为公司根据2010年半年度报告财务数据初步测算，具体数据将在2010 年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  张家界旅游开发股份有限公司董事会

  2010 年8月2日