证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2010－018
辽宁时代万恒股份有限公司第四届董事会第二十二次会议(临时会议)决议公告暨召开二○一○年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第四届董事会第二十二次会议(临时会议)于2010年8月3日以通讯方式召开,会议通知于2010年7月30日以书面、电子邮件及传真方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以表决票方式表决通过了如下议案：
一、关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组申请文件的议案；
2009年 9月26日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过《辽宁时代万恒股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》；2009年10月14日，公司召开2009年第二次临时股东大会，审议通过了本次重组方案及股权购买协议等议案。2009年10月30日，中国证监会向公司下发了091535 号行政许可申请受理通知书，正式受理公司的重大资产重组申请。2009年12月29日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（091535号），公司于2010年2月，向中国证监会上报了关于反馈意见的回复文件。
公司认为此次重大资产重组相关的评估报告、审计报告均已过有效期，交易的价格基础已发生重大变化。因此，为保障广大股东的合法权益，公司拟向中国证监会及相关部门申请撤回本次重大资产重组的申请文件。申请撤回后，公司将视政策及市场情况决定是否继续推进重大资产重组工作。
鉴于公司决定撤回本次重大资产重组的申请文件，经公司与本次重组的交易对方协商，拟于股东大会审议通过撤回重组申请事宜的当日签署有关解除本次重大资产重组相关协议之《协议书》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
由于该议案属关联交易议案，公司董事王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新、杨德利为该项议案的关联董事，故回避了对该议案的表决。公司独立董事做出了事前许可，并发表了独立意见。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于修改《公司章程》的议案；
公司拟修改《公司章程》第十九条
原章程第十九条“公司股份总数为10,600万股，公司的股本结构为：普通股10,600万股，其中有限售条件的流通股49,452,631股，占总股本的46.65%；无限售条件的流通股份56,547,369股，占总股本的53.35%。”
修改为：
“公司股份总数为10,600万股，公司的股本结构为：无限售条件的流通股10,600万股，占总股本的100%。”
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、辽宁时代万恒股份有限公司关于召开二○一○年第四次临时股东大会的议案。
决定于2010年8月19日以现场及网络投票方式召开公司二○一○年第四次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
关于召开二○一○年第四次临时股东大会的通知
（一）会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2010年8月19日下午2:00
网络投票具体时间为：2010年8月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
2、股权登记日：2010年8月12日
3、现场会议召开地点：大连市中山区港湾街7号时代大厦12层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议期限：半天
6、会议召开及投票方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）会议审议事项
1、审议《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组申请文件的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（三）会议的出席对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、截至2010年8月12日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东；
3、公司董事会聘请的见证律师。
（四）现场会议登记方法
1、登记办法
（1）个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和证券账户卡。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2、登记时间：2010年8月17日9:30-11:30；13:00-15:00。
3、登记地点：大连市中山区港湾街7 号辽宁时代大厦12楼董事会办公室
（五）参与网络投票股东的投票程序
1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年8月19日9:30-11:30，13:00-15:00。
2、投票方法：在本次股东会议期间，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
3、采取网络投票的程序
投票代码：738241，投票简称：时代投票
具体程序：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，“1元”代表议案1，“2元”代表议案2，依次类推。每一项议案应以相应的价格分别申报，如下表所示：
■
（3）在“委托股数”项下填报表决意见：“1股”代表同意，“2股”代表反对，“3股”代表弃权。
■
（4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（五）其他事项
1、与会股东住宿及往返费用自理。
2、会议联系方式
（1）通讯地址：大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼董事会办公室
（2）邮政编码：116001
（3）联系电话：0411-82798001-1212
（4）传真：0411-82798317
（5）联系人：蒋明、马雨
（六）备查文件
公司第四届董事会第二十二次会议(临时会议)决议。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2010年8月3日
附件： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)参加辽宁时代万恒股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
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注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。
委托人(签名或盖章)：_______________________
委托人身份证(营业执照)号码：_______________________
委托人持股数额：_______________________股
委托人股东帐号：_______________________
被委托人姓名：_______________________
被委托人身份证号码：_______________________
签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日止