证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2010-013

吉林成城集团股份有限公司

六届二十六次董事会决议公告

暨关于召开2010年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林成城集团股份有限公司于2010年8月3日以传真方式召开了六届董事会第二十六次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长成卫文主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、《关于吉林成城集团股份有限公司为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》

公司六届十二次董事会、六届十四次董事会、六届十五次董事会分别审议通过了《关于吉林成城集团股份有限公司为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》，同意公司为富源贸易在九江银行南昌分行申请的银行承兑汇票之敞口部分共计人民币壹亿贰仟万元（￥120,000,000 元）提供连带责任担保。

鉴于上述壹亿贰仟万元银行承兑汇票之敞口部分即将到期，公司拟继续为九江银行南昌分行对富源贸易人民币壹亿贰仟万元（￥120,000,000 元）继续授信提供连带责任担保。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于修改公司章程的议案》

原《公司章程》第十三条: 经公司登记机关核准，公司经营范围是：企业利用自有房屋对外出租；机械设备、五金交电及电子产品批发、零售；计算机软件开发及技术咨询、服务；仓储业；污水处理及其再生利用（需专项审批除外）；进出口贸易（国家法律法规禁止的进出口商品除外）。

修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：企业利用自有房屋对外出租；机械设备、五金交电及电子产品批发、零售；计算机软件开发及技术咨询、服务；仓储业；污水处理及其再生利用（需专项审批除外）；进出口贸易（国家法律法规禁止的进出口商品除外）；有色金属经销。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2010年8月19日召开2010年第一次临时股东大会，现就有关事项公告如下：

（一）会议时间

会议召开时间为：2010年8月19日上午9：30

（二）会议召开地点：北京市朝阳区慧忠里103号楼洛克时代中心C座5A层。

（三）会议方式

本次会议采用现场投票的方式。

（四）会议审议议案

1、《关于吉林成城集团股份有限公司为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》

2、《关于修改公司章程的议案》

（五）表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，如果出现重复投票，以第一次投票结果为准。

（六）会议出席对象

1、截至2010年8月12日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）会议参加办法

1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2010年8月13日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）到本公司董事会办公室办理登记手续；也可于2010年8月13日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。

2、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、联系方式：

地址：北京市朝阳区慧忠里103号楼洛克时代中心C座5A层。

邮编：100101

电话：010-57593160

传真：010-57593160

联系人：李曙光

（八）备查文件

公司六届二十六次董事会决议

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会

2010年8月3日

附件：

授权委托书

兹委托     先生(女士)代表本人（本股东单位）出席吉林成城集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

1、具有全权表决权  ；

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权  。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

证券代码：600247 证券简称：成城股份 公告编号：2010-014

吉林成城集团股份有限公司

为江西富源贸易有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、 被担保人名称：江西富源贸易有限公司(以下简称“富源贸易”)

2、 本次担保数量：壹亿贰仟万元（￥120,000,000 元）

累计为其担保数量：贰亿壹仟万元（￥210,000,000 元）

3、反担保方名称：江西广辰实业有限公司（以下简称“广辰实业”）

反担保方式：广辰实业以其整体资产为公司的保证提供反担保。

4、对外担保累计数量：截至2010年8月3日，公司对外担保累计金额为人民币贰亿肆仟万元（￥240,000,000 元）。

5、公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届十二次董事会、六届十四次董事会、六届十五次董事会分别审议通过了《关于吉林成城集团股份有限公司为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》，同意公司为富源贸易在九江银行南昌分行申请的银行承兑汇票之敞口部分共计人民币壹亿贰仟万元（￥120,000,000 元）提供连带责任担保。

鉴于上述壹亿贰仟万元银行承兑汇票之敞口部分即将到期，公司拟继续为九江银行南昌分行对富源贸易人民币壹亿贰仟万元（￥120,000,000 元）的继续授信提供连带责任担保。公司于2010年8月3日在北京与九江银行南昌分行签署了《最高额保证合同》，与广辰实业签署了《反担保协议》。

截至2010年8月3日，公司对外担保累计金额为人民币贰亿肆仟万元（￥240,000,000 元）。

此项担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、富源贸易基本情况

法定代表人：陈保华

注册资本：人民币壹仟万元

注册地点：南昌市青山湖区湖坊镇学院路石泉村综合楼

工商注册号：360000210001772

成立日期：2007年3月20日

税务登记证：赣国360111799462512号

经营范围：国内贸易（涉及凭许可证、资质证或其他批准文件经营的项目除外）

2、富源贸易现股东为易明超（持有65%股权）、陈保华（持有35%股权），

该公司与公司及所属分支机构无关联关系。

3、最近期财务状况（未经审计）

单位：人民币元

项目	2009年12月31日		2010年6月30日
资产总额	316，493，217.68		338,436,535.65
负债总额	273，989，982.39		294,191,374.50
所有者权益	42，503,235.29		44,245,161.15
项 目	2009年12月31日		2010年1-6月
营业收入	123，535，734.77		231,090,031.22
营业利润	5，089，831.07		3,092,178.23
净利润	3，817,373.31	2,645,455.97

信用等级：良好 无逾期负债

富源贸易截至2010年6月30日资产负债率为：86.93％。

三、保证合同的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保期限：债权人垫付款项之日起两年，分次垫付的，保证期间为每笔垫款之日起两年。

3、担保金额：人民币壹亿贰仟万元（￥120,000,000 元）。

4、反担保条款

（1）广辰实业同意以其全部资产为公司的保证提供反担保。

（2）若富源贸易到期不能归还人民币壹亿贰仟万元（￥120,000,000 元）银行承兑汇票之敞口部分，导致公司承担了保证责任，公司有权对广辰实业之资产行使抵押担保权利，以保全公司利益。

5、反担保方基本情况

（1）江西广辰实业有限公司基本情况

法定代表人：雷小飞

注册资本：人民币2000万元整

注册号：360000210002314

成立日期：1996 年03月26日

注册地址：南昌市福州路8号

税务登记证：61265478-5

经营范围：室内外装饰施工、园林绿化（凭资质证书经营）；房地产信息咨询；金属材料、矿产品、化工材料、物业管理；服装、纺织品、日用百货、日用杂品、家用电器的批发及零售；房屋租赁；建筑智能化；煤炭批发经营。

（2）广辰实业现股东为雷小飞（持有85%股权）、杨琨（持有15%股权）。广辰实业及其股东与公司、公司所属分支机构及公司前十名股东不存在关联关系。

（3）最近期财务状况（未经审计）

单位：人民币元

项目	2009年12月31日		2010年6月30日
资产总额	154,839,437.54		240，735，270.18
负债总额	50,258，536.77		83，678，977.31
其中：贷款总额	44，000，000.00		39,000，000.00
所有者权益	104,580,900.77		157，056,292.87
项目	2009年度		2010年1-6月
营业收入	231,009,319.88		318,387，314.08
营业利润	36，745，821.76		58，041,981.03
净利润	23,840,039.07	52，475,392.10

广辰实业截至2010年6月30日资产负债率为：34.76%。

经公司董事会所进行的尽职调查，广辰实业的资产及股权无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

四、董事会意见

公司全资子公司深圳市成域进出口贸易有限公司拟收购易明超先生持有的富源贸易33.15%的股权，收购陈保华先生持有的富源贸易17.85%的股权。公司六届十二次董事会审议通过了上述《关于收购江西富源贸易有限公司51％股权的议案》,董事会决议待富源贸易资产剥离、审计完成后再次召开董事会审议该议案。目前，公司聘请了专业机构正在对富源贸易进行规范和审计，为进一步支持富源贸易的经营发展，公司决定继续为九江银行南昌分行对富源贸易人民币壹亿贰仟万元（￥120,000,000 元）的继续授信提供连带责任担保。

公司董事会认为：富源贸易商业信誉值得信赖。经尽职调查，富源贸易对其债务具有偿还能力。公司与广辰实业就该担保事项签署了切实可行的《反担保协议》，设定的反担保措施严密、可靠，反担保的质押资产已超过公司担保金额，本次担保行为不会损害公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2010年8月3日，公司对外担保累计金额为人民币贰亿肆仟万元（￥240,000,000 元）。公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

公司六届董事会第二十六次会议决议

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会

二〇一〇年八月三日