武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

  暨关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知

  股票简称： *ST国药 股票代码：600421 编号： 2010-18

  武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

  暨关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2010年7月22日以邮件、电话、短信等方式发出会议通知，2010年08月02日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决，一致通过如下决议：

一、 审议通过《关于将公司2009年第三次临时股东大会决议有效期延长至2011年8月24日的议案》。

公司2009年第三次临时股东大会已于2009年8月24日下午2时在武汉市武昌武珞路558号中南花园酒店迎宾楼四楼会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开，审议公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易等相关事项（详见2009年8月25日第2009-47号公告）。

公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组申请文件已上报中国证监会,鉴于公司2009年第三次临时股东大会决议在2010年8月24日有效期满，为保证公司本次重大资产重组事项顺利进行，公司董事会经审议，特提请公司2010年第二次临时股东大会批准公司2009年第三次临时股东大会决议有效期延长至2011年8月24日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2010年8月20日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议议题为《关于将公司2009年第三次临时股东大会决议有效期延长至2011年8月24日的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次临时股东大会相关事项如下：

（一）、会议基本情况：

1、召开时间：2010年8月20日下午2：00

2、召开地点：武汉市亚洲贸易广场B座22F本公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

（二）、会议出席对象：

1、公司董事、监事和高级管理人员；

2、凡2010年8月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为2010年8月13日）；

3、见证律师。

（三）、会议登记方法：

1、截止上述股权登记日登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

3、登记地点：会议现场

4、登记时间：2009年8月20日 13：20 – 13：50

（四）、本次临时股东大会审议事项：

1、审议《关于将公司2009年第三次临时股东大会决议有效期延长至2011年8月24日的议案》

（五）、参与网络投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年8月20日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

2、投票代码：738421； 投票简称：国药投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）投票方式

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，既以1.00元代表本次临时股东大会需要表决的议案事项。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号对应的申报价格如下表： 议案序号	议案名称	申报价格（元）
1	关于将公司2009年第三次临时股东大会决议有效期延长至2011年8月24日的议案	1.00

投票举例：股权登记日持有“ST国药”A股的投资者对本次股东大会议案进行表决，拟对议案《关于将公司2009年第三次临时股东大会决议有效期延长至2011年8月24日的议案》 投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738421	买入	1.00元	1股

（3） 投票注意事项：

◆ 本次临时股东大会只有一个待表决的议案，表决申报不得撤单。多次申报的，以第一次申报为准。

◆ 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（六）、其他：

1、本次会议联系电话：027-87654767 传真：027-87654767

2、联系人：刘彦萍、陈秀娟

3、本次会议会期为半天，出席会议者的食宿、交通费自理。

4、本次会议将准时于会议召开当日下午2：00开始，敬请各位参会股东务必带齐出席会议所需股东资料并配合会议工作人员的工作，于会议规定登记时间内抵达会议召开地点并办理完毕相关的登记手续。

特此公告。

武汉国药科技股份有限公司董事会

2010年8月4日

附件一：

武汉国药科技股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会登记表

截止2010年 月 日，我(单位)个人持有武汉国药科技股份有限公司

股票 股，拟参加公司2010年第二次临时股东大会。

出席人姓名： 股东账户：

股东名称(盖章)：

2010年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席武汉国药科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，有效期 天。

委托人姓名/名称：

受托人姓名：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：2010年 月 日