股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：2010-011

  上海海欣集团股份有限公司

  第六届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议于2010年8月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议审议了《关于子公司拟投资上海德药信息科技有限公司的报告》。根据公司医药产业发展战略，会议全票同意由公司全资子公司上海海欣资产管理有限公司持股54.55%的控股子公司——上海海欣医药有限公司（简称“海欣医药”）以现金出资78万元投资上海德药信息科技有限公司（简称“德药信息”），占30%股权。资金分两期到位，第一期投入30万元，第二期投入48万元。

  德药信息成立于2010年4月26日，第一期注册资本为100万元人民币，第二期注册资本为260万元人民币；经营范围为“在信息科技专业领域内从事技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务”，主要进行安全用药软件的开发和市场推广；股东方除海欣医药外，其余4名均为自然人，均以现金方式出资。该公司目前已进入试运营阶段。

  特此公告。

  上海海欣集团股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月6日